乾宇电池特大集资诈骗案

乾宇电池特大集资诈骗案发生于中华人民共和国江苏省，时间跨距从2007年至2012年，直到2015年12月判决。诈骗金额超过人民币十亿元，涉及三千多人被骗，此案被江苏检察院列为典型案例。

案情

2007年起陈评开始对外非法集资，首先大办各种说明会造势，请主持人吹捧自己身价和专利技术，在江苏打开知名度，之后许诺年分红24%的高利率要求大众投资，并组织人群参观厂区，尤其定向宣传有老本的老年人群，不少老人棺材本上百万元被骗走或是治病钱被骗走。

其宣传主轴是虚构自己突破新电池技术专利权的多晶硅电池能用于军用、核武用等夸张用语，民用更是前途广阔，利润率可达十倍，各种编造骗局，然而其确实做过一段时间铅酸等老电池而有个厂区，不断带人来参观机器设备取信于人。自称名下资产就三亿多，同时还有外商排队拿钱20多亿人民币来投资等题材假造大量文宣资料发放，称一般人你要是不赶紧投资，股权就将额满失去机会。之后几年还在年底举办联欢会邀请投资人来大摆宴席，并有主持人宣布公司营业额创几亿的假报告，还声称不惧当时金融海啸逆势成长业绩180%等骗术，骗取更多投资和邀客人再去拉客人。

然而2011年9月开始有投资人发现分红没到账，那时整个庞式骗局已经开始崩塌，受害人开始要债时公司以暂时周转问题推托，陈评亲自拍摄小视频表示是国家对美金兑换人民币趋严导致的，他其实有钱在国外银行，还出示一张假造的外国银行存折显示有80亿人民币和5亿欧元现金。之后数月还是没有分红，又推托是公司被环保检查不合格而停工造成，众多民众报案后公安介入将其抓捕，之后以非法吸收公众存款罪移送南京检察院起诉。

南京检察院发现案情重大，派出女检察官余枫霜侦办，其为法学博士曾获选全国优秀公诉人、江苏省十佳公诉人。余枫霜侦查过程中发现案情不单纯，可能不只是非法吸收公众存款，而有集资诈骗。因为其称的电池科技一开始就不存在，同时众多款项并非用于公司，集合反洗钱中心和多家银行的配合调查，发现十亿多集资款只有1.68亿元用于公司生产，3亿多用于庞式骗局的分红支付，另有1.4亿汇入老婆名下其老婆还花用了一千多万(之后其妻以洗钱罪被判处七年徒刑并没收资产)，而另外4亿多至今不明。同时其两间老旧厂房的纳税纪录和账本证明年营收只有几百万元，而利润为负的亏损，与其动辄宣传的身价几亿大老板落差甚大，且生产的是最老旧的铬电池，基本要被业界淘汰，两座厂房也早已抵押借款负债累累。

但此时节外生枝，三千多人的受害人中出现一批“保陈派”其还活在谎言和自我催眠中，认为真的是有这电池科技，且是法院种种找麻烦才造成资金断裂，要是陈评能放出来继续经营，是有希望还钱。保陈派还组织人去法院闹场并请来街头流氓对余枫霜恐吓。但这些对案情推进都没有造成干扰，最终陈评以集资诈骗起诉，2015年3月判处死刑后缓刑，之后上诉期间恰逢司法改革集资诈骗最高罪刑降为无期徒刑，同年12月被判无期徒刑并没收资产与民事赔偿一切诈骗所得。同案另有七名业务员曾替其演戏吹捧虚构共同假象用以集资，亦获罪。

案件教训

江苏省检察院的警示宣传表明此类案件在社会多发，差别仅在金额高低，其实用基本逻辑一想不难避免：

• 其许诺24%回报那表示利润率超过给你的分红之上，加上营运成本表示至少要55%利润才能运转，试问社会上还有什么生意能如此高毛利，首先必须有质疑心态，深入查证，若没有查证真假能力宁可不碰，例如本案投资人没有一人懂得目前电池科技详细原理和业界生态却敢投资。
• 所有的排场在目前社会都可以用极低资金租得，例如大办宴席的会场、主持人、五星饭店会议厅、市中心摩天大楼里的办公室甚至厂房厂区，都是只要不多的钱就能暂时租到或借用，不可用排场来评断一个人好坏。
• 生财有道，应选择正规的投资机构、投资方式，不要轻信所谓朋友介绍、路边广告。

主犯

陈评，1956年生江苏省射阳县人，大学文化。设有下列公司

• 江苏乾宇集团有限公司
• 江苏统博华泰电源有限公司
• 华龄老年产业投资江苏有限公司
• 江苏乾统硅导体有限公司
• 江苏中值电子股份有限公司
• 江苏紫汇资本管理有限公司
• 江苏统博能源股份有限公司
• 江苏干唐硅晶体有限公司

其中仅乾宇集团和干唐硅有厂房和设备曾经运营一段时间，其余都是空壳纸上公司。