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金融犯罪执法局

金融犯罪执法局[3]（Financial Crimes Enforcement Network，简称FinCEN[4]），直译作金融犯罪执法网络[5]或金融犯罪执法网[6]，是美国财政部下辖的一个部门[7]，其任务是负责收集和分析有关可疑金融活动的信息，以打击美国国内和国际洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪行为[8]。

金融犯罪执法局
机构概要
成立时间1990年4月25日[1]
机构类型美国联邦执法机构[*]、专责执法机构[*]、金融监管机关[*]
机构驻地 美国西弗吉尼亚州维也纳
年度预算额1142.2万美元（2018年）[2]
上级机构恐怖主义和金融情报办公室
网站www.fincen.gov

FinCEN于1990年4月25日根据美国财政部长的命令（编号为105-08的财政命令）而被设立[9]，成为财政部旗下的一个局级单位[10]。自1995年起，它采用FinCEN人工智能系统（FAIS）[11]。

FinCEN组织结构图

历任局长

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  • 布赖恩·M·布鲁（Brian M. Bruh），1990年 - 1993年；
  • 斯坦利·E·莫里斯（Stanley E. Morris），1994年 - 1998年；
  • 詹姆斯·F·斯隆（James F. Sloan），1999年4月 - 2003年10月；
  • 威廉·J·福克斯（William J. Fox），2003年12月 - 2006年2月；
  • 罗伯特·W·沃纳（Robert W. Werner），2006年3月 - 2006年12月；
  • 小詹姆斯·H·弗里斯（James H. Freis, Jr.），2007年3月 - 2012年8月；
  • 詹妮弗·沙斯基·卡尔维里（Jennifer Shasky Calvery），2012年9月 - 2016年5月；
  • 肯尼斯·A·布兰科（Kenneth A. Blanco），2017年12月 - 2021年4月。[12]

参考文献

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  1. ^ William H. Byrnes IV, Dr. Robert J. Munro. Politically Exposed Persons (PEPs). LexisNexis. [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-08）. 
  2. ^ FY 2019 Budget in Brief: Financial Crimes and Enforcement Network (PDF). United States Department of the Treasury. [2021-03-18]. （原始内容 (PDF)存档于2021-03-26）. 
  3. ^ Mengqi Sun. 比特币“混合器”Helix经营者承认合谋洗钱罪名. 华尔街日报. 2021-08-19 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-08）. 
  4. ^ Noam Scheiber and Emily Flitter. Banks Suspected Illegal Activity, but Processed Big Transactions Anyway. The New York Times. 2020-09-20 [2021-10-03]. （原始内容存档于2022-07-11）. 
  5. ^ Jack Hagel. 美国财政部提醒金融机构警惕新冠疫苗相关欺诈行为. 华尔街日报. 2020-12-29 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-08）. 
  6. ^ Finance & Development, September 2019. International Monetary Fund. 2019: 20-. （原始内容存档于2021-10-08）. 
  7. ^ Noam Scheiber and Emily Flitter. A trove of bank reports shows the widespread flow of illicit money. The New York Times. 2020-09-21 [2021-10-03]. （原始内容存档于2022-06-15）. 
  8. ^ Dylan Tokar. 美国财政部金融犯罪执法局将肩负落实反洗钱新规重任. 华尔街日报. 2021-03-02 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-08）. 
  9. ^ 31 U.S.C. § 310 - U.S. Code Title 31. Money and Finance § 310. Findlaw. 2020-06-03 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-08）. 
  10. ^ Compilation of Intelligence Laws and Related Laws and Executive Orders of Interest to the National Intelligence Community: As Amended Through March 25, 2003 : Prepared for the Use of the Permanent Select Committee on Intelligence of the House of Representatives. U.S. Government Printing Office. 2003: 539-. （原始内容存档于2021-10-08）. 
  11. ^ H. G. Goldberg. The FinCEN AI System: Finding Financial Crimes in a Large Database of Cash Transactionsy. Springer.com. 2020-09-21 [2021-10-03]. （原始内容存档于2022-04-21）. 
  12. ^ What We Do. FinCEN.gov. [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-09-07）. 
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