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金融犯罪執法局

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金融犯罪執法局[1]（Financial Crimes Enforcement Network，簡稱FinCEN[2]），直譯作金融犯罪執法網絡[3]或金融犯罪執法網[4]，是美國財政部下轄的一個部門[5]，其任務是負責收集和分析有關可疑金融活動的信息，以打擊美國國內和國際洗錢、恐怖主義融資和其他金融犯罪行為[6]。

FinCEN於1990年4月25日根據美國財政部長的命令（編號為105-08的財政命令）而被設立[7]，成為財政部旗下的一個局級單位[8]。自1995年起，它採用FinCEN人工智能系統（FAIS）[9]。

FinCEN組織結構圖

歷任局長

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  • 布賴恩·M·布魯（Brian M. Bruh），1990年 - 1993年；
  • 斯坦利·E·莫里斯（Stanley E. Morris），1994年 - 1998年；
  • 詹姆斯·F·斯隆（James F. Sloan），1999年4月 - 2003年10月；
  • 威廉·J·福克斯（William J. Fox），2003年12月 - 2006年2月；
  • 羅伯特·W·沃納（Robert W. Werner），2006年3月 - 2006年12月；
  • 小詹姆斯·H·弗里斯（James H. Freis, Jr.），2007年3月 - 2012年8月；
  • 詹妮弗·沙斯基·卡爾維里（Jennifer Shasky Calvery），2012年9月 - 2016年5月；
  • 肯尼斯·A·布蘭科（Kenneth A. Blanco），2017年12月 - 2021年4月。[10]

參考文獻

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  1. ^ Mengqi Sun. 比特币“混合器”Helix经营者承认合谋洗钱罪名. 華爾街日報. 2021-08-19 [2021-10-03]. （原始內容存檔於2021-10-08）. 
  2. ^ Noam Scheiber and Emily Flitter. Banks Suspected Illegal Activity, but Processed Big Transactions Anyway. The New York Times. 2020-09-20 [2021-10-03]. （原始內容存檔於2022-07-11）. 
  3. ^ Jack Hagel. 美国财政部提醒金融机构警惕新冠疫苗相关欺诈行为. 華爾街日報. 2020-12-29 [2021-10-03]. （原始內容存檔於2021-10-08）. 
  4. ^ Finance & Development, September 2019. International Monetary Fund. 2019: 20-. （原始內容存檔於2021-10-08）. 
  5. ^ Noam Scheiber and Emily Flitter. A trove of bank reports shows the widespread flow of illicit money. The New York Times. 2020-09-21 [2021-10-03]. （原始內容存檔於2022-06-15）. 
  6. ^ Dylan Tokar. 美国财政部金融犯罪执法局将肩负落实反洗钱新规重任. 華爾街日報. 2021-03-02 [2021-10-03]. （原始內容存檔於2021-10-08）. 
  7. ^ 31 U.S.C. § 310 - U.S. Code Title 31. Money and Finance § 310. Findlaw. 2020-06-03 [2021-10-03]. （原始內容存檔於2021-10-08）. 
  8. ^ Compilation of Intelligence Laws and Related Laws and Executive Orders of Interest to the National Intelligence Community: As Amended Through March 25, 2003 : Prepared for the Use of the Permanent Select Committee on Intelligence of the House of Representatives. U.S. Government Printing Office. 2003: 539-. （原始內容存檔於2021-10-08）. 
  9. ^ H. G. Goldberg. The FinCEN AI System: Finding Financial Crimes in a Large Database of Cash Transactionsy. Springer.com. 2020-09-21 [2021-10-03]. （原始內容存檔於2022-04-21）. 
  10. ^ What We Do. FinCEN.gov. [2021-10-03]. （原始內容存檔於2021-09-07）. 
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