沙菲宜阿都拉

丹斯里沙菲宜阿都拉馬來語Muhammad Shafee Abdullah馬來西亞著名及具爭議的律師。他於2018年開始擔任前首相納吉·阿都拉薩的首席辯護律師,納吉在一個馬來西亞發展有限公司醜聞(1MDB)中被控多項洗錢罪。

2018年9月13日,沙菲宜因涉嫌在2013年9月和2014年2月通過時任首相納吉·阿都拉薩簽發的兩張支票從非法活動中收取950萬令吉款項,並將這些支票存入自己的聯昌銀行帳戶,在高庭被控4項罪名,其中包括兩項洗錢罪及兩項報假稅罪,惟他一概不認罪。法官批准他以100萬令吉、兩名擔保人,以及交出兩本護照情況下保釋候審[1]

納吉首席辯護律師

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2022年7月25日,沙菲宜被納吉解僱其首席辯護律師職務,改聘再益依布拉欣英語Zaid Ibrahim律師事務所的鄭寶德(Hisyam Teh Poh Teik)首席辯護律師為納吉在SRC國際公司上訴案件的辯護[2][3]

爭議

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洗錢罪、報假稅罪

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2018年9月13日,沙菲宜被控涉嫌在2013年9月13日和2014年2月17日收取納吉開出兩張合共950萬令吉的支票,並匯入其聯昌銀行戶口,因而牴觸2001年反洗黑錢、反恐融資及非法收益法令,如果罪名成立,最高可被判處監禁兩年及罰款不超過500萬令吉,或兩者兼施。

沙菲宜也被控另外兩項作虛假申報的罪名,如果罪成,最高可被判處監禁15年以及罰款不少於非法收益總額的5倍。他對所有指控一概不認罪。法官阿祖拉(Azura Alwi)允許沙菲宜以100萬令吉、兩名擔保人,以及交出兩本護照情況下保釋候審[4][5][6]

2022年10月28日,沙菲宜在4項洗錢控狀表罪皆不成立,獲得無罪釋放[7][8]。2023年12月5日,總檢察署決定,撤回早前對高庭宣判沙菲宜在洗黑錢案中獲得無罪釋放的上訴申請[9][10]

941萬令吉欠稅案

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2021年5月6日,內陸稅收局向高庭入稟訴訟,指沙菲宜拖欠5年的941萬4708令吉32仙稅款,即2011年的43萬4326令吉37仙、2012年的97萬8854令吉11仙、2013年358萬令吉、2014年173萬令吉及2016年182萬令吉[11]

2023年4月13日,吉隆坡高庭駁回沙菲宜針對內陸稅收局提出的反起訴申請[12][13]

2023年12月15日,高庭批准內陸稅收局的申請,以對該案作出簡易判決[14]

參見

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參考文獻

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  1. ^ 沙菲宜被控洗钱报假税,法庭准100万保释候审. Malaysiakini. 2018-09-13. (原始內容存檔於2022-02-17). 
  2. ^ 纳吉解聘沙菲宜 改聘再益律师楼打SRC上诉案. 星洲網 Sin Chew Daily. 星洲日報. 2022-07-26 (中文(簡體)). 
  3. ^ MOKHTAR, SUWARNI; MOKHTAR, SUWARNI. Najib pecat Shafee, lantik Zaid Ibrahim sebagai peguam. Utusan Malaysia. 2022-07-26. (原始內容存檔於2022-07-26) (ms-MY). 
  4. ^ 4项反洗黑钱罪名下面控 沙菲宜否认罪名. 東方網 馬來西亞東方日報. 2018-09-13. (原始內容存檔於2022-02-20) (中文(簡體)). 
  5. ^ 大平. 4项反洗黑钱罪名下面控 沙菲宜否认罪名. 馬來西亞詩華日報新聞網. 2018-09-13. (原始內容存檔於2022-02-20) (中文(中國大陸)). 
  6. ^ 纳吉代表律师沙菲宜被控洗钱. www.zaobao.com.sg. (原始內容存檔於2022-02-20) (中文(簡體)). 
  7. ^ 4项洗钱控状表罪不成立 沙菲宜无罪释放!. 星洲網 Sin Chew Daily. 2022-10-28. (原始內容存檔於2023-12-16) (中文). 
  8. ^ 被控洗黑钱950万 沙菲宜无罪释放【内附音频】. 中國報 China Press. 2022-10-28. (原始內容存檔於2023-12-16) (中文). 
  9. ^ 沙菲宜洗钱案无罪释放 总检察署撤回上诉申请. 東方網 馬來西亞東方日報. 2023-12-05. (原始內容存檔於2023-12-16) (中文(簡體)). 
  10. ^ 检方撤沙菲宜洗钱案上诉,放弃挑战无罪释放裁决. Malaysiakini. 2023-12-05. (原始內容存檔於2023-12-16). 
  11. ^ 税收局向著名律师沙菲宜 追讨941万欠税. 東方網 馬來西亞東方日報. 2021-05-17. (原始內容存檔於2022-02-20) (中文(簡體)). 
  12. ^ 反起诉税收局追税941万 高庭驳回沙菲宜律师申请. 東方網 馬來西亞東方日報. 2023-04-13. (原始內容存檔於2023-12-16) (中文(簡體)). 
  13. ^ 被追讨941万令吉欠税案 高庭拒沙菲宜反起诉准令申请. 星洲網 Sin Chew Daily. 2023-04-13. (原始內容存檔於2023-12-16) (中文). 
  14. ^ 高庭允欠税案简易判决申请 下周一定夺沙菲宜须缴金额. 東方網 馬來西亞東方日報. 2023-12-15. (原始內容存檔於2023-12-16) (中文(簡體)).