拉蒙·馮賽卡·莫拉

拉蒙·馮賽卡·莫拉(西班牙語:Ramón Fonseca Mora,1952年7月14日—2024年5月8日),巴拿馬小說家、律師,巴拿馬文件當事方莫薩克·馮賽卡律師行的聯合創辦人,曾為巴拿馬總統胡安·卡洛斯·瓦雷拉公使銜參贊,以及巴拿馬主義黨黨主席,直至2016年3月在巴西當局發起的洗車行動中被捕,2017年4月獲法庭批准保釋。

拉蒙·馮賽卡·莫拉
Ramón Fonseca Mora
2009年
出生(1952-07-14)1952年7月14日
 巴拿馬巴拿馬城
逝世2024年5月8日(2024歲—05—08)(71歲)
 巴拿馬巴拿馬城
母校巴拿馬大學英語University of Panama
倫敦政治經濟學院
職業小說家、律師
知名於莫薩克·馮賽卡律師行聯合創辦人
政黨巴拿馬主義黨
兒女6
網站fonsecamora.com

早年經歷

編輯

1952年7月14日,馮賽卡在巴拿馬首都巴拿馬城出生[1][2],大學期間在巴拿馬大學英語University of Panama修讀政治學及法律,其後到倫敦政治經濟學院深造[3]

職業生涯

編輯

1977年,馮賽卡與于爾根·莫薩克英語Jürgen Mossack在巴拿馬城創辦莫薩克·馮賽卡律師行,也就是後來的全球第四大離岸律師事務所,全球共有40個辦事處。2018年3月,該律師行在巴拿馬文件洩露事件的影響下結業[4]

此外,馮賽卡也是巴拿馬主義黨黨員[5]。馮賽卡還是一位獲獎小說家,畢生創作過四部長篇小說,以及一些戲劇和短篇小說。1994年和1998年,馮賽卡分別憑藉長篇小說《蝴蝶舞》《夢想之城》獲得里卡多·米羅文學獎[6]

刑事調查

編輯

巴拿馬文件

編輯

2016年3月,德國《南德意志報》等國際調查記者同盟成員媒體公開了1150萬份莫薩克·馮賽卡律師行洩露的離岸公司文件,揭露了大量離岸公司濫用避稅港政策的內幕[7]。雖然離岸公司並不違法,但文件揭示了律師行利用21.4萬間離岸公司從事非法業務,包括欺詐及逃稅[8][9]

2020年10月20日,德國科隆檢察官向馮賽卡及莫薩克發出通緝令,指控兩人協助逃稅及組建犯罪組織,其中律師行被認為是調查的核心。[10]

在巴西洗錢

編輯

根據2019年10月15日遞交的法庭文件,馮賽卡與莫薩克曾接受美國紐約南區英語United States Attorney for the Southern District of New York聯邦調查局的調查,並就他們面臨的刑事指控在巴拿馬辯護[11]

2017年2月,馮賽卡和摩薩克因涉嫌在巴西洗錢及貪污,在巴西當局發起的洗車行動中被捕,同年4月獲得保釋[12]

個人生活

編輯

馮賽卡有六個子女[13],前妻伊莉莎白·沃德·內曼(Elizabeth Ward Neiman)[14][15]曾是巴拿馬駐荷蘭大使[16]

2024年5月8日,馮賽卡病逝,享年71歲[17]

流行文化

編輯

2019年上映的Netflix喜劇片《洗鈔事務所》以巴拿馬文件為原型,為此馮賽卡和摩薩克向法庭起訴Netflix誹謗,但被法庭以起訴錯法庭駁回,最終如期在10月份上架[18][19][20]

參考資料

編輯
  1. ^ Nicanor Alvarado. Ramón Fonseca Mora: "Vengo a contar mi verdad". Laestrella.com.pa. [2016-04-04]. (原始內容存檔於2016-04-13). 
  2. ^ Ramón Fonseca Mora. www.oocities.org. [2016-04-04]. (原始內容存檔於2019-12-20). 
  3. ^ Panamanian Law Firm Is Gatekeeper To Vast Flow of Murky Offshore Secrets · ICIJ. Panamapapers.icij.org. 2016-04-03 [2016-04-04]. (原始內容存檔於2016-04-06). 
  4. ^ Slawson, Nicola. Mossack Fonseca law firm to shut down after Panama Papers tax scandal. The Guardian. 2018-03-14 [2019-11-04]. ISSN 0261-3077. (原始內容存檔於2018-03-14) (英國英語). 
  5. ^ Ramón Fonseca Mora. www.oocities.org. [2016-04-04]. (原始內容存檔於2019-12-20). 
  6. ^ Obras – Ramón Fonseca Mora. www.ramonfonsecamora.com. [2016-04-05]. (原始內容存檔於2016-04-08). 
  7. ^ Harding, Luke. What are the Panama Papers? A guide to history's biggest data leak. The Guardian. 2016-04-05 [2019-11-04]. ISSN 0261-3077. (原始內容存檔於2018-02-03) (英國英語). 
  8. ^ The Panama Papers: Exposing the Rogue Offshore Finance Industry. ICIJ. 2016-04-03 [2019-11-04]. (原始內容存檔於2019-11-03) (美國英語). 
  9. ^ Panama Papers Have Had Historic Global Effects — and the Impacts Keep Coming. ICIJ. December 2016 [2019-11-05]. (原始內容存檔於2019-12-20) (美國英語). 
  10. ^ "German arrest order for Panama Papers lawyers faces hurdle" 網際網路檔案館存檔,存檔日期2021-02-10. Associated Press 21 October 2020
  11. ^ Mossack Fonseca & Co., S.A. et al v. Netflix Inc., Docket No. 3:19-cv-01618 (D. Conn. Oct 15, 2019), Court Docket. www.bloomberglaw.com. [2019-11-04]. (原始內容存檔於2019-11-05). 
  12. ^ Detained partners of law firm at the heart of Panama Papers scandal granted bail. DW.COM. [2019-11-04]. (原始內容存檔於2022-02-28) (英國英語). 
  13. ^ Preguntas Frecuentes – Ramón Fonseca Mora. [2019-11-05]. (原始內容存檔於2019-10-27) (美國英語). 
  14. ^ Santa Clara Athletics – Men's Rowing. santaclarabroncos.com. [2019-11-04]. (原始內容存檔於2019-11-05) (英語). 
  15. ^ Festival de Debutantes 2007. Panamá América. 2007-06-06 [2019-11-04]. (原始內容存檔於2019-11-05) (西班牙語). 
  16. ^ "H.E. Elizabeth Ward is Panama’s Ambassador to The Kingdom of the Netherlands" 網際網路檔案館存檔,存檔日期2021-01-14.Diplomat Magazine 9 September 2020
  17. ^ Fallece el abogado Ramón Fonseca Mora a los 71 años 網際網路檔案館存檔,存檔日期2024-05-09. (西班牙語)
  18. ^ Spencer, Samuel. "The Laundromat" on Netflix: What are the Panama Papers. Newsweek. 2019-10-18 [2019-11-04]. (原始內容存檔於2019-11-05) (英語). 
  19. ^ Netflix's 'The Laundromat' Goes On as Court Transfers Lawsuit. The New York Times. Associated Press. 2019-10-18 [2019-11-04]. ISSN 0362-4331. (原始內容存檔於2019-10-18) (美國英語). 
  20. ^ The Panama Papers. www.netflix.com. [2019-11-04]. (原始內容存檔於2019-11-05) (英語). 

外部連結

編輯