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潘多拉文件

2021年曝光的文件
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潘多拉文件（英语：Pandora Papers）是国际调查记者同盟自2021年10月3日起公布的1190万份泄露的文件，文件揭露多国领导人、政治家和名人利用离岸公司隐瞒资产、逃避税务及回避利益申报制度。[1][2][3]在2021年10月的第一批泄密文件中，有100多名亿万富翁、29000个离岸账户、30名现任和前任领导人以及300名公职人员被点名[4]，相关被瞒税的资金据报高达32万亿美元，当中尚未包括不动产、艺术品及珠宝等非货币资产。[5]

潘多拉文件
Pandora Papers
描述1190多万份文件（2.94TB）
文件时间1970年代–至今
公布时间2021年10月3日
公布者国际调查记者同盟
主题逃税、洗黑钱
相关条目潘多拉文件涉及的人物列表

内容 编辑

国际调查记者同盟将这次泄露形容为他们对金融体系采取过的最广泛调查行动。行动一共有来自117个国家约600名媒体记者参与，当中包括《华盛顿邮报》、英国广播公司、《卫报》、香港《立场新闻》等新闻媒体，[6]。记者搜集来自瑞士、英属维尔京群岛、巴拿马、赛普鲁士、伯利兹、阿拉伯联合酋长国、新加坡等国的14间金融服务公司泄露的约1190万份文件，并进行分析，揭示35位现任和前任世界领导人及多国政要隐瞒资产，他们或会面临贪污、洗黑钱和全球避税等各种指控[7]。潘多拉文件中包括了640万份文件，近300万张图片，约120万封电子邮件和近50万份电子表格，数据大小为2.94TB，规模超过了2016年披露的巴拿马文件[8]。在文件发布时国际调查记者同盟说它没有确定文件来源。[9]

涉事人物 编辑

主条目：潘多拉文件涉及的人物列表

文件的名单涉及到近100个国家的约400名官员，同时也牵涉到全球35位现任和前任国家元首和政府首脑。香港前特首董建华及梁振英、英国前首相托尼·布莱尔、捷克总理安德烈·巴比什[10]、智利总统塞瓦斯蒂安·皮涅拉、肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔、乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基、卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈迈德·阿勒萨尼、约旦国王阿卜杜拉二世、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫均名列名单内[11][12]。除了身兼政协副主席的两位香港前特首外，全国人大河南省代表冯琪雅是唯一名列名单的中国大陆政治人物[13]。在名单上也有企业界、运动界及演艺界等界别的人士，包括阿里巴巴集团董事局副主席蔡崇信[14]、哥伦比亚歌手夏奇拉、印度板球运动员沙奇·德鲁卡、足球教练佩普·瓜迪奥拉及西班牙歌手胡利奥·伊格莱西亚斯等人物也牵涉其中。

文件 编辑

泄露的文件来自14家帮助客户在保密管辖区建立公司的离岸服务供应商。[15]

离岸服务供应商来源[15]
供应商 文件 时间段 服务供应商成立地点 成立年份
All About Offshore Limited 270,328 2002–2019   塞舌尔 2007
Alemán, Cordero, Galindo & Lee（英语：Alemán, Cordero, Galindo & Lee） 2,185,783 1970–2019   巴拿马 1985
Alpha Consulting Limited 823,305 1996–2020   塞舌尔 2008
盛亚信托（英语：Asiaciti Trust） 1,800,650 1996–2019   香港 1978
CCS Trust Limited 149,378 2001–2017   伯利兹 2005
CIL Trust International 459,476 1996–2019   伯利兹 1994
Commence Overseas Limited 8,661 2004–2017   英属维尔京群岛 1992
Demetrios A. Demetriades LLC 469,184 1993–2021   塞浦路斯 1966
Fidelity Corporate Services Limited 213,733 1998–2019   英属维尔京群岛 2005
Glenn D. Godfrey and Company LLP 189,907 1980–2019   伯利兹 2003
Il Shin 1,575,840 1996–2020   香港 2004
Overseas Management Company Inc 190,477 1997–2020   巴拿马 1961
SFM Corporate Services 191,623 2000–2019   瑞士

  阿联酋

2006
恒泰信托（BVI）有限公司 3,375,331 1970–2019   英属维尔京群岛 1986

反应 编辑

亚洲 编辑

欧洲 编辑

北美洲 编辑

  •   美国：美国国务院宣布他们将调查潘多拉文件中公布的信息。[36]美国乐施会高级宣传经理罗伯特·西尔弗曼在一份声明中指：“潘多拉文件再一次严厉地警醒国人，美国有两套不同的税务制度。一个是专为有人脉的超级富豪准备的，而另一个就是其他人用的。”[22]
  •   墨西哥：总统洛佩斯·奥夫拉多尔表示，他将推动对泄密事件中提到的任何国民进行调查[37]。

中美洲和加勒比海地区 编辑

南美洲 编辑

非洲 编辑

参见 编辑

参考文献 编辑

  1. ^ 潘朵拉文件披露千萬份報告 逾300位政要藏匿鉅額資產於境外. 中央通讯社. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-11-11）. 
  2. ^ 潘多拉文件揭露多国领导 在境外避税天堂藏大量资产. 联合早报. 2021-10-05 [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-11-11） （中文）. 
  3. ^ 潘多拉文件：富人和权贵的海外资产和秘密交易. 路透社. 2021-10-05 [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-11-11） （中文）. 
  4. ^ The Guardian investigations team. Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful. 卫报. 2021-10-03 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-03） （英语）. 
  5. ^ Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter. VIDEO (at 7:12 of 7:43 total) - Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes，probes and accountability. 华盛顿邮报. 2021-10-03 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-03）. 
  6. ^ 《立場》參與國際調查記者同盟調查　千萬份文件揭權貴離岸公司資產網絡. 立场新闻. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-10-04）. 
  7. ^ 千萬份「潘朵拉文件」外洩！披露35位國家領袖海外藏匿鉅額資產. 苹果日报. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-11-23）. 
  8. ^ 潘多拉文件：带你看懂这份庞大解密资料的逻辑和重点. BBC. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-11-11） （中文（简体））. 
  9. ^ The Guardian investigations team. Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful. The Guardian. 2021-10-03 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-03） （英语）. 
  10. ^ 吴宝澍. “潘多拉文件”曝光离岸交易　捷克总理否认违法. 新华网. 新华社. 2021-10-05 [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-10-16） （中文）. 
  11. ^ 潘多拉文件显示世界领导人的隐秘财富 普京、布莱尔及约旦国王榜上有名. 美国之音. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-11-11） （中文）. 
  12. ^ ICIJ調查揭多國政要以離岸公司隱藏資產　梁振英、董建華亦上榜　梁：報道有誤導成分（第二版）. 香港经济日报. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-10-04）. 
  13. ^ 潘朵拉文件唯一上榜中共政客　河南美女代表被揭境外藏富. 苹果日报. 2021-10-05 [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-11-11）. 
  14. ^ 潘朵拉文件曝 蔡崇信藉境外公司操盤阿里巴巴IPO. 中央通讯社. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-11-11）. 
  15. ^ 15.0 15.1 Who are the firms at the heart of the Pandora Papers?. ICIJ. 2021-10-03 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-03）. 
  16. ^ 【潘朵拉文件】梁振英未申報子公司 林鄭拒評 僅指申報制度「非常穩健」. 立场新闻. [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-12-29）. 
  17. ^ 【潘朵拉文件】ICIJ揭多國政要離岸公司隱藏資產、梁振英董建華上榜 梁反批報道媒體. 香港经济日报. [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-11-11）. 
  18. ^ 立場：任特首迂迴持售股權沒申報 梁振英：子公司可免 查錫我：申報制度漏洞 應開誠布公. 明报. 2021-10-05 [2021-10-06]. （原始内容存档于2021-10-05）. 
  19. ^ 揭任特首時賣股獲230萬元　梁振英辯稱：子公司股權變動毋須申報. 东方日报. 2021-10-04 [2021-10-06]. （原始内容存档于2021-11-22）. 
  20. ^ Jordan rejects Pandora Papers claims as 'distorted'. France 24. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2022-01-07） （英语）. 
  21. ^ India to investigate into 'Pandora Papers' leak: Finance Ministry. Times Now News. [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-11-11） （英语）. 
  22. ^ 22.0 22.1 22.2 Governments launch investigations after Pandora Papers show how elite shield riches. The Washington Post. 2021-10-04 [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-11-11）.  引证错误：带有name属性“WPost-Pandora”的<ref>标签用不同内容定义了多次
  23. ^ Lebanon's former PM Diab says he gave up shares in company mentioned in 'Pandora Papers'. Reuters. 2021-10-04 [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-11-11）. 
  24. ^ PM Imran Khan announces to investigate all Pakistanis involved in Pandora Papers. The Nation. 2021-10-03 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-10-03） （英语）. 
  25. ^ Pandora Papers expose wealth of Pakistan PM Imran Khan’s allies. Al-Jazeera. 2021-10-04 [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-10-04）. 
  26. ^ Pandora Papers leak prompts calls for action in Asia. The Seattle Times. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-10-04） （美国英语）. 
  27. ^ de Silva, Charumini. President orders Pandora Papers probe. Daily FT（英语：Daily FT）. 7 October 2020 [October 6, 2021]. （原始内容存档于2021-11-11）. 
  28. ^ Muthiariny, Dewi Elvia. Airlangga, Luhut Responds to Pandora Papers Report. Tempo.co English Version. [2021-10-10]. （原始内容存档于2021-11-11）. 
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  32. ^ Billionaire Czech Leader Dismisses Pandora Papers Report as Election Ambush. Bloomberg.com. 2021-10-04 [2021-10-04]. （原始内容存档于2021-10-15） （英语）. 
  33. ^ Bray, Jennifer. Pandora Papers: Government will move to close any loopholes – Varadkar. The Irish Times. [2021-10-04]. （原始内容存档于2022-01-07） （英语）. 
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  38. ^ Ministerio Público analiza la ‘incipiente información revelada hasta el momento en los Pandora Papers’ | La Prensa Panamá. www.prensa.com. 2021-10-04 [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-10-16）. 
  39. ^ Pandora Papers: Ministerio Público analiza información revelada en los 'Pandora Papers'. TVN. 2021-10-04 [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-10-04）. 
  40. ^ Panama’s Pandora Papers snag Dominican leader. Dominican Today. 2021-10-04 [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-11-11）. 
  41. ^ 41.0 41.1 Leaders deny wrongdoing under the ‘Pandora Papers’ revelations. Euractiv（英语：Euractiv）. 2021-10-04 [2021-10-05]. （原始内容存档于2022-01-07）. 
  42. ^ Ecuador’s Lasso Says He Cooperated With Pandora Papers Probe. Bloomberg News. [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-11-11） （英语）. 
  43. ^ A look at world leaders named in the Pandora Papers. Las Vegas Sun（英语：Las Vegas Sun）. 2021-10-04 [2021-10-05]. （原始内容存档于2021-10-16）. 
  44. ^ La Secretaría Antilavado abre una investigación por los Pandora Papers. Búsqueda（英语：Búsqueda (Uruguay)） (Montevideo). 8 October 2021 [8 October 2021]. （原始内容存档于2021-11-11） （西班牙语）. 
  45. ^ Lawler, Dave. Pandora Papers: How leaders are Responding. 雅虎新闻. October 4, 2021 [October 6, 2021]. （原始内容存档于2021-11-11）. 

外部链接 编辑

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