维基百科

联合财富情报组

提示：此条目的主题不是财富调查组。

联合财富情报组（英文：Joint Financial Intelligence Unit，缩写：JFIU）于1989年9月成立，隶属于香港警务处刑事及保安处刑事部财富情报及调查科[1]，乃警务处和海关人员所组成的一个联合单位。其主要责任为处理根据《香港法例》第405章《贩毒（追讨得益）条例》及（于1995年起）第455章《有组织及严重罪案条例》作出关于可疑金融活动（洗黑钱）的举报，以及（2002年起）根据《联合国（反恐怖主义措施）条例》处理关于恐怖分子的可疑交易的举报。联合财富情报组仅负责接收、分析及储存举报，调查事务则由警务处财富情报及调查科财富调查组、有组织罪案及三合会调查科及海关毒品调查科负责[2]。

联合财富情报组
Joint Financial Intelligence Unit
 香港特别行政区政府机构
部门资讯
成立日期1989年9月
所属部门香港警务处及香港海关
总部香港香港岛湾仔军器厂街1号香港警察总部警政大楼西翼16楼
联络资讯
网站http://www.jfiu.gov.hk/ http://www.jfiu.gov.hk/

抱负与使命

编辑

抱负

编辑

“使联合财富情报组继续作为亚太区内其中一个主要的财富情报组”

使命

编辑

“联合财富情报组致力协助政府保护香港免受清洗黑钱及为恐怖分子融资等非法活动的影响，方法是：

  • 使联合财富情报组的专业标准与相关的国际标准接轨
  • 促进及加强本地与国际机构之间在财富情报交换方面的合作
  • 精细分析联合财富情报组接收的可疑交易报告并且作出适时发布
  • 加强相关业界对清洗黑钱及为恐怖分子融资问题的意识及了解”

组织

编辑
  • 联合财富情报组：由警务处及海关人员所组成，由一名警司出任主管。
    • 联合财富情报组1：由一名总督察出任主管，负责情报分析及发展事务
      • 数据分析小队：分成4支
    • 联合财富情报组2：由一名总督察出任主管，负责政策及支援事务
      • 政策及支援
      • 培训及外展
      • 可疑交易报告管理系统[3]

总部

编辑

联合财富情报组总部于1992年9月迁往香港警察总部警政大楼东翼，于1999年迁往西翼16楼[4]。

相关参见

编辑

以联合财富情报组为题材的作品

编辑

电影

编辑

参考注释

编辑
  1. ^ 存档副本. [2021-07-02]. （原始内容存档于2021-07-09）. 
  2. ^ 聯合財富情報組 (Joint Financial Intelligence Unit). [2014-03-07]. （原始内容存档于2014-03-08）. 
  3. ^ 财富调查　放眼未来 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 《警声》 第912期
  4. ^ 重整财富调查组?打击大宗洗钱案 《头条新闻》 2011年6月30日

外部链接

编辑
检索自“https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=聯合財富情報組&oldid=80771611”