亞太反洗錢組織

亞太反洗錢組織
簡稱	APG
成立時間	1997
類型	國際組織
總部	悉尼
地址	澳洲悉尼 (秘書處);
服務地區	亞太
會員	41個地區
官方語言	英語
聯合主席	副專員伊恩·麥卡特尼（Ian McCartney）和馬祖尼桑（Marzunisham Omar）
目標	反洗錢、反資助恐怖主義
網站	https://apgml.org

亞太反洗錢組織（英語：Asia / Pacific Group ON MONEY LAUNDERING，縮寫：APG）是反洗錢金融行動特別工作組的區域性國際政府間組織，其成員致力於執行反洗錢（AML），反資助恐怖主義（CTF）和反大規模毀滅性武器擴散融資的國際標準。

APG於1997年在泰國曼谷成立，目前由亞太地區的41個成員管轄區以及一些觀察員管轄區和國際/區域觀察員組織組成。^[1]

APG有兩名聯合主席：一名常任主席和一名兩年任期輪換的聯合主席。常任聯合主席是澳洲，由副專員伊恩·麥卡特尼（Ian McCartney）（2019）代表澳洲聯邦警察，現任輪換聯合主席來自馬來西亞馬來西亞中央銀行，由馬其頓副省長Marzunisham Omar先生（2020）代表^[2]。

加入APG的司法管轄區，無論是作為成員還是觀察員，都要遵守反洗錢金融行動特別工作組（FATF）的建議。

角色

APG的角色，包括^[3]：

通過相互評估計劃，評估APG成員是否遵守國際反洗錢/打擊資助恐怖主義行為（AML / CFT）標準；
支持國際反洗錢/打擊資助恐怖主義標準的執行，包括協調多邊和雙邊技術援助以及與捐助國和機構的培訓；
對洗錢和恐怖主義籌資趨勢和方法進行研究和分析；
參加國際反洗錢/打擊資助恐怖主義網絡並與之合作，並通過在金融行動特別工作組中的准成員為標準的全球政策制定做出貢獻；
與私營部門合作，提高該地區對反洗錢/打擊資助恐怖主義問題的認識。私營部門的參與包括與金融和非金融機構，學術界和媒體的互動。

APG對成員進行相互評估，以確定他們是否遵守或在何種程度上遵守了履行全球反洗錢和反恐融資標準的義務。其中一些報告是與反洗錢/打擊資助恐怖主義其他機構（例如，反洗錢金融行動特別工作組，國際貨幣基金組織，世界銀行和國際金融中心主管小組）聯合執行的。每年的最終報告都會在APG年度會議上進行審議，並在完成審查後根據內部政策在APG網站上發佈。

APG在該地區還具有廣泛的技術援助和培訓功能。 APG是第一個採用反洗錢金融行動特別工作組形式的地區機構，該機構具有針對反洗錢/打擊資助恐怖主義問題的技術援助和培訓的正式制度化程序。每年在該地區開展一系列活動，以評估APG成員的技術和培訓需求，然後秘書處協調多邊和雙邊捐助者的援助。 APG與世界銀行共同制定了「戰略實施計劃框架」，以幫助APG成員優先考慮和實施APG相互評估報告中提出的建議。

APG的類型學工作計劃研究了亞太地區洗錢和恐怖分子融資的趨勢。類型學報告發佈在APG網站上，並提供APG成員的案例研究，進而幫助政策制定者和執法機構了解如何針對資源在國內和國際上預防這些犯罪。 APG發佈的一些報告包括賭博和賭場領域的洗錢趨勢；通過替代性匯款系統和地下銀行進行洗錢和恐怖主義融資的風險；基於貿易的洗錢；和金錢與黃金有關的洗錢風險。最近的項目包括審查通過社交媒體籌集的恐怖分子資金，以及通過人口販運和人口走私進行的洗錢和恐怖分子資金。

APG還為太平洋國家/地區和司法轄區提供了一項多年技術援助計劃，該計劃僅由新西蘭政府資助。該計劃包括在法律起草，執法培訓和能力建設方面的強化援助和培訓，以及加強金融和非金融部門反洗錢/打擊資助恐怖主義的監督。

APG秘書處

APG秘書處位於澳洲悉尼。秘書處是根據組織的主要工作流程而組織的，相互評估，技術援助，全球反洗錢/打擊資助恐怖主義網絡內的準會員計劃以及類型研究。執行秘書是戈登·胡克博士（Gordon Hook），他是在APG任職之前在加拿大和新西蘭從事私法和公法執業的律師。他擁有加拿大達爾豪西大學的法學學士學位和惠靈頓維多利亞大學（新西蘭）的法學博士學位。胡博士在法律期刊和書籍中發表大量文章。^[4]