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台湾诈骗集团

以台灣人為主體的跨國性詐騙集團

台湾诈骗集团是指以台湾人为主体或以台湾为技术基地的跨国性诈骗集团，其成员主要来自台湾、中国大陆、泰国和越南等地[1]。

台湾诈骗集团起源自曾泛滥一时的金光党，以手法推陈出新闻名，后来网络通信技术普及后，凭借窃取个人资讯，改以电信诈骗手法为主[2][3]，该技术起源于台湾[4]，虽因此主嫌亦大多是台湾人[5][6]，但随着经济全球化，也有台湾人主谋，联合他国他地区人员的国际性诈骗团体[7]。台湾诈骗集团具有跨地域、跨领域、跨世代等特征[8]，其地点不限于台湾与中国大陆[9]，还包括东南亚、欧洲、非洲等地[10]；其成员非常年轻，而且还不断招募培训新人[11]。根据报导，台湾诈骗集团每年诈骗金额高达数百亿甚至千亿元台币。近年来东南亚国家和台湾、中国大陆积极合作，以遏阻跨国诈骗的势头[12]。

历史

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主条目：诈骗

台湾早期称诈骗集团为金光党，常见的手法有刮刮乐等，后来发展出“积欠话费”等各式电话诈骗手法。2006年，全台财损金额高达185.9亿元，台湾警政署为此成立了“165反诈骗咨询专线”[10]。此后，台湾诈骗集团的活动基地转以中国大陆为主，并有大量大陆公民加入。当时许多电话机房都设在中国大陆沿海城市，也因此开启了两岸警方合作打击诈骗的模式[13][14]。随着中国大陆沿岸大量的机房被取缔，诈骗集团开始在泰国、印度尼西亚、菲律宾等地设置机房，近来又开始朝非洲国家下手[13]。

主嫌多为台湾人的电信诈骗集团，发展至高度专业化的地步，与台湾的一些社会习惯有关连。在台湾，名不符实的“人头文化”猖獗，造成警方查缉困难[15]。加上由于台湾对诈欺罪刑责较轻[16][17][18]，大部分诈欺犯被抓到关几年就可以出来[19]，因此有许多年轻人加入所谓“低风险高获益”的诈骗行业[11][20][21]。

但也有台湾诈骗犯在大陆被判处重刑后流露悔意，“要是知道在大陆审判的话我一定不敢做。因为在大陆刑期可能最长是无期，包括台湾家属来也麻烦，我一辈子算是完了。”[22]

组织

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规模

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台湾警方估计[23][24]，全台湾有将近10万人从事诈骗犯罪[11]。2005-2014年之间，台湾破获诈骗嫌犯超过20万人；仅2015年，诈骗嫌犯就有1万7000人[25]。全国人大代表陈伟才称，“电信诈骗有90%是以台湾犯罪分子为头目的犯罪集团实施的跨境诈骗，目前台湾有将近10万人，以面向大陆实施改号电话诈骗为主”[24]。

分工

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有些诈骗集团的内部作业分工明确[26]。“电脑手”负责发送简讯与打电话；“一线”扮演“公安”，与被害人接触；“二线”以“书记官”身份假意协助，加深被害人信任；三线“检察官”，提供汇款的账号资料。当诈骗金额汇入指定户头后，再由水房的“车手”提领现金，交给台湾老板[27]，或者利用游戏点数电子货币进行逃避。[28]

有很多台湾诈骗集团是属于不同的黑帮派系所把持，少数则是一些个人私下进行。为了充分利用每一分劳动力，有的诈骗窝点内部还有专职的司机和保姆，负责团伙的日常起居。[29]甚至进展到诈骗园区的地步。

纪律

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有些诈骗集团内部有严格的作息时间、保密要求、培训制度和考核制度。在诈骗窝点内，每天定时定点吃饭、睡觉，还有每天的晨会和晚间反思会；手机集中保管，每周只允许打一次电话，不许向家人透露具体工作内容；电脑中有一键删除软件；建立窝点的前三天进行集中培训，通过专门的教材（诈骗话术本），熟悉诈骗流程，诈骗模拟考与排名、背诵的处罚等等[30]；晨会和晚会上也会总结诈骗成功经验和失败教训，以提高诈骗话术技巧；每天、每周、每月都有业绩排行榜，根据“业绩”决定升降级。[29]

相关软件

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诈骗集团常用的平台软件为“添添利”，其中有被害人的个人详细资料，包括个人财产、个人社交圈、生活习惯，甚至还有何时曾被警察劝阻的记录。[29]

作案手法

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台湾诈骗集团的做案手法多种多样，同时会根据时事研制多种骗术策略，不断提高做案能力[31]。

退税诈骗

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台湾的每年五月，是个人综合所得税的开征，部分人可以领到退税，骗徒就是看上这一点，以电话谎称纳税义务人有退税可领，不然这笔退税就会打入国库，永远也领不到。纳税义务人相信后便照着骗徒的指示，到自动柜员机操作，财产因而被骗走。[32]

健保卡违规使用诈骗

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骗徒伪装健保局来电通知用户的健保卡有违规使用情形，请用户拨其分机号码由专人为其服务。实际上，健保局不会以电话通知民众任何信息。

假绑票、真诈骗

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骗徒佯称受害者的亲人在歹徒的手上，按照指示要汇款给骗徒，不知情的人在没有询问或确认的情况下，就这样透过自动柜员机的转账功能，将所得积蓄交给诈骗集团了。而实际上，亲人可能并没有被绑架。[33]。[32]

假受伤、真诈骗

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骗徒佯称受害者的亲戚被殴打，或是因车祸必须要付钱，此时骗徒就会对受害方“哭诉”，需要一笔庞大的资金或赔偿费，在这种没有加以确认的情况下，受害方就自然透过转账，损失金钱。[33][32]

银行账户诈骗法

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骗徒佯称受害者的银行户头内的现金被骇客入侵盗领，滥用，即将破产警告。骗徒要完整的银行账户细节去解决银行问题，然后骗取一大批现金。实际上，受害者在受骗前的银行户头没事。

骗徒佯称受害者中奖金能成为百万富翁，要求个人基本资料，然后骗取一大批现金。

装熟诈骗法

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此方法又称作“猜猜我是谁”，主要是诈骗集团方用乱枪打鸟的方式，拨打给受害者，通常是响个几次后，就直接挂断，让受害方的移动电话留下未接来电，受害方拨打后，骗徒会与受害方“装熟”，然后说一个常见的名字，告知自己因为某些原因如发生车祸、或是酒店工作，需要一大笔钱，请受害方即刻汇钱给诈骗集团，受害方相信后，就会汇钱给诈骗集团，因而受骗。[32]。如果受害方拒绝付款，对方的口气会立刻变差，因为这就是诈骗集团的共同手法[34][33]。

公文诈骗法

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骗徒佯称是检察官，会告知受害者，受害者因涉入一起诈骗案或洗钱案，要求受害者到庭[33]。但受害者会有不信，或者是没有收到公文为由，拒绝出庭，骗徒就会假造一份公文，并请受害者去便利商店收取传真。由于被害者不知法律或者是基于害怕的心理，受害者就会接着按照骗徒的指示，存入“安全户头”内，实际上，这是骗徒设好的陷阱，目的是为了让被害者将钱“奉献”给骗徒。也因此，台湾的法治机关一再强调，出庭公文是绝对不会以电话或传真通知，而是以双挂号寄送的。中国大陆的各地公检法机关也多次表示包括拘捕令、资产冻结、法院传票等文件是绝对不会通过电话传达的，接到类似电话千万不要向对方汇款。[32]

电话通知检验阳性诈骗

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在2019冠状病毒病疫情期间，有骗徒透过电话谎称通知确诊结果，并要求民众缴交现金以换取治疗药物。[35]

交友诈骗

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骗徒会先以一般网友方式嘘寒问暖，并以日常生活费借取金钱，经多次得手过后，会开始以某些原因如父母亲生重病、遭法院判决需要交保金、易科罚金、积欠地下钱庄或是救赎从军队、八大行业等为理由，要求受害者汇款拯救，并会有特定人士与您承诺会归还该借款，另有疑似其它受害人声称有还款证明。

案例分布

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台湾诈骗集团的行迹本来局限于台湾本岛，后来因为台湾检警加强反诈骗的宣导略见成效，这使得台湾诈骗集团逐渐向东南亚国家一带发展，近年来开始逐渐往西亚、欧洲或非洲国家发展[36]。

亚洲

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东亚

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中华人民共和国公安部数据显示，2011年、2012年、2013年中国通讯信息诈骗分别发案10万起、17万起、30万起，年均增长70%以上。2014年中国电信诈骗发案达40余万起。电信诈骗案件高发的同时，诈骗金额也屡攀新高。2011年以来，每年因通讯信息诈骗导致的民众损失都达100余亿元，平均单笔金额超过5万元。2014年中国电信诈骗导致群众损失107亿元[37]，其中80%赃款在台湾被提取[38]。电信诈骗发案率居高不下，但破案率和赃款追回率却极低。深圳、长沙等多地公安机关透露，目前各地通讯信息诈骗的破案率不足5%，在被破获的案件中，赃款追回率同样不足5%。违法成本低，导致诈骗分子肆无忌惮、猖狂作案。中国公安部统计，中国每年约有80多亿元的诈骗赃款在台湾被取走，因两岸法律制度差异，多年来仅追回12.7万元[39]。
  • 2014年3月，大陆一名食品公司张姓女财务主管，接到台湾诈骗集团全盈资产的电话，导致其个人户头内合计近2亿新台币全数被骗[40]。
  • 2015年12月29日，贵州省某政府单位的出纳被台湾电信诈骗集团骗走人民币1.17亿元，创下中国单一民众被诈骗的最高金额纪录，案件被称为“12.29”特大电信诈骗案[41]。2016年1月，专案组逮捕了62名诈骗犯（含10名台湾人）。经审讯，犯罪嫌疑人均交待受雇于台湾地区嫌疑人，在乌干达、印尼等国外窝点从事电信诈骗，并在案发后分赃回国的犯罪事实[42]。
  • 2017年1月4日，日本媒体披露30多名台湾人涉嫌在日本福冈县内设诈骗据点，打电话向中国大陆人骗取金钱，遭福冈警方逮捕。中华民国外交部表示，经查相关人士已遭强制遣送出境返回台湾[43][44]。
  • 2018年8月破获一起案件循线迁出一个新业态，也就是台湾诈骗集团老手晋升为祖师爷，搭配翻译开班授课吸收外国人来台“上课”并直接设立机房，让他们打电话回母国诈骗，该案破获的就有日本班、泰国班、菲律宾班等。此案最早是日本警方破获一起电信诈骗，之后发现这些人供出在台湾上“集训班”的故事，通知台警方。[45]
  • 2019年4月17日，日本警方逮捕了10名台湾人，并于22日对山梨县的一家事务所进行了搜查，找到了用中文写的诈骗说明手册、联系人名单以及电话号码。日本一桥大学法学研究科王云海教授分析，针对发生在日本的案件，如果想要联合中国司法当局破案，面临着语言不通、司法协助等各种问题，造成立案困难。因此将国外作为开展诈骗活动的据点，对于不法分子而言更加安全[46]。
  • 在2006年至2009年期间，曾有超过400名台湾人涉及诈骗案，是由于赴韩担任提领诈骗赃款车手[47]。
  • 2017年3月4日，韩国警方通知台湾驻韩代表处，2台女涉诈骗，分别在2月14日和15日被逮，未来将在韩国接受司法审判，初步了解，两人得在韩国服完刑才能返台[48]­。
  • 2017年12月20日，韩国警方在济州岛破获一个由台湾人组织的电信诈骗集团，专门用电话向大陆民众骗取金钱。[49]经韩国警方调查，涉案金额约1400万新台币。50名台湾诈骗犯被判处3-10年有期徒刑，其中22人假释回到台湾后激动落泪，表示“终于不用再吃泡菜，回到台湾真好！”，但他们仍被移送台中地检署，依3-10万元交保。[50]。
  • 2019年，一名彭姓台湾男子加入台湾诈骗集团，多次赴韩国盗取赃款共1亿5145万韩元。因一名忠清北道的金姓受害者在准备汇款时被银行职员阻拦后报警，韩国警方遂在彭男于10月第8次盗取赃款时逮捕彭男并遣返回台湾。后台中地方法院法官认为彭男非首谋、无前科，且无再犯之虞，遂判处有期徒刑1年6个月，缓刑3年，全案可上诉。[51]

东南亚

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从2011年至2016年，从柬埔寨遣返台湾的人数将近300人[52]，从柬埔寨遣返的中国大陆籍公民约有38名，其中多数涉及网络诈骗。
  • 2015年10月31日，柬埔寨警方在柬埔寨南部的西哈努克省逮捕了166名涉嫌从事类似犯罪活动的中国大陆籍公民。这些人租赁宾馆和大型别墅，在里面居住并从事电话诈骗，对像则瞄准中华人民共和国国内20多个城市和省份的受害人。这类骗局通常涉及嫌犯利用不同的假身份来获得受害人的个人信息或促使受害人汇款给海外银行账户，如骗子冒充银行、电信公司、社会安全和公共健保机构的职员要求受害人支付不存在的费用，还有的骗子则冒充警察或邮政局人员，他们宣称调查贩毒和洗钱等犯罪活动，并要求个人信息来洗清对方所谓的“嫌疑”。2016年3月3日，柬埔寨警方发布消息称，中柬两国警察联合行动，在柬埔寨逮捕了38名涉嫌参与网络电信诈骗活动的中华人民共和国公民。柬埔寨国家警察副总监斯纳里斯（Chhay Sinatith）说，这38名犯罪嫌疑人涉嫌参与了针对中国公民的网络电话诈骗活动，同时也被受到中国大陆警方的通缉。柬埔寨国家警察副总监说，被逮捕的38人已经被送往首都金边，将在柬埔寨内政部审批之后遣返回中国大陆[7]。
  • 2016年8月31日，至少12名台湾籍和大约52名中国大陆籍诈骗嫌疑犯在柬埔寨首都金边被逮捕­[53]。
  • 2017年7月26日，柬埔寨政府将32名电信诈骗嫌犯中的7名台籍嫌犯强制遣送至中国大陆，中华民国政府表示严正关切及深切遗憾。­[54]
  • 2015年5月9日，由27名台湾籍和中国大陆籍成员组成的诈骗集团在印尼三宝珑地区设置机房，假冒中国公安名义，以电话行骗中国大陆民众，获利超过百万人民币­[55]。
  • 2015年6月，广东省公安厅与印尼及越南警方连破两宗大型跨境电骗案，涉逾人民币7,000万元，逮捕46名台疑犯和17名大陆疑犯，警方指台疑犯是主脑­[56]。
  • 2015年8月，海峡两岸及印尼警方，联手在雅加达逮捕82名台湾疑犯、查获价值约100亿印尼盾（约合590万港元）现金­[56]。
  • 2015年10月，在雅加达和泗水等8个地点共拘捕224名诈骗疑犯，包括86名大陆人及138名台湾人­[56]。
  • 2016年4月，印尼东加里曼丹警方及移民局联手在巴里帕潘市的饭店及豪宅区逮捕42名中国大陆和台湾人士，怀疑涉网络犯罪，其中31名为台籍疑犯­[56]。
  • 2017年7月，印尼警方逮捕涉及电信诈骗的93名嫌犯（其中33名大陆人，1名马来西亚华人，其余均为台湾人）[57]，8月3日将他们遣送至中国大陆[58]。
  • 2016年初，梁定维等人在印尼峇厘岛建立诈骗窝点，并陆续招募人手，形成以6名台湾人为核心的犯罪团伙，通过网络虚拟改号技术冒充邮政、公检法等官员，累计诈骗人民币970余万元。2018年10月15日，眉山市中级人民法院公开审理此案。2019年初，判决22名被告人犯诈骗罪，其中梁定维被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一百万元。[59]
  • 2016年6月至2017年7月期间，苏建铨、蔡镇宇在印度尼西亚东爪哇省泗水市组建了以4名台湾人为核心的诈骗集团，累计诈骗金额2400万人民币。2019年初，眉山市中级人民法院判决32名被告人犯诈骗罪，其中苏建铨被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元。[59]
  • 2011年2月7日，菲律宾破获跨国诈骗集团，其中台籍成员占14名。由于被害人为中华人民共和国公民，菲律宾政府应中国大陆之要求，移送台湾嫌犯至大陆，引发台湾朝野哗然。但中华民国前副总统吕秀莲指出，整起案件是“不涉主权的跨国犯罪行为”，而且如果要是真的遣送回台，台湾恐怕也是无法可罚，最后还是只能释放；她呼吁各界理性思考，不应意识形态化[60][61]。
  • 2016年11月22日，台湾刑事局配合菲律宾当地警方，在一所豪宅内逮捕包含台湾籍嫌犯19名，大陆籍嫌犯5名的诈骗团伙[62]。
  • 2018年1月13日，中国工作组联合菲警方，在马尼拉、维甘等地开展统一收网行动，成功捣毁6个电信网络诈骗犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人151名。2月26日，中国公安机关将其中73名犯罪嫌疑人押解回中国大陆，另78名犯罪嫌疑人由菲方作进一步审查。4月4日，这批78人也被押解回国受审。­[63]
  • 2018年10月在菲律宾被捕的13名中国和台湾电信诈骗嫌犯，其中7人于2019年2月被遣送中国大陆后，又有2人在2019年3月8日上午被遣送至大陆。­[64]
在马来西亚，与华人相关的电信诈骗相关案例甚多。如，曾出现以香港网购公司为名义的电话诈骗集团，嫌犯为中国口音，谎称中奖，要求汇款[65]。
  • 2016年3月中国大陆和马来西亚在马来西亚查获5处电信诈欺机房，逮捕嫌犯119人，其中台湾籍52人，大陆籍65人，马来西亚籍2人。台湾警方在4月15日晚宣称因犯罪事证不完整且无拘票，16日凌晨释放了20名涉诈骗遭马来西亚驱逐出境的台湾嫌犯[66]。国台办表示抗议，而陆委会则表示已成立专案小组，并准备派遣人员赴大陆商讨建立未来两岸合作打击跨第三地犯罪案件通案处理模式[67]。当时马来西亚警方将查扣的电话、电脑、诈骗转单等物证都交给中国大陆，导致“人、证分离”，台中地检署18日再向马来西亚调取相关证据及照片，于20日将涉有重嫌的18人被裁定羁押禁见，至于另外2人也被限制出境[68]。5月14日，中国大陆公安机关专案组通报，剩余的32名台湾嫌犯已于4月30日和65名大陆嫌犯一同押解回大陆，这97人分属5个犯罪团伙，其中基本查清4个团伙，32名台湾嫌犯已经认罪。另一个犯罪团伙调查遇到困难，因20名台湾嫌犯已回到台湾。[69]
  • 2016年10月27日，马来西亚警方会同中国大陆公安逮捕并拘留涉及跨境电信诈欺嫌犯，其中有台湾籍21人及中国大陆籍6人。11月29日，马来西亚将21名台湾嫌犯遣送中国大陆，对此中华民国外交部表示遗憾，并严正抗议[70]。
  • 2018年1月26日，泰国警方在吉隆坡逮捕7人，其中3名台湾人，2名马来西亚人和2名泰国人。2月20日，泰国警方在马来西亚再次跨境执法，破获又一起电信诈骗集团案，逮捕11名嫌犯，其中5人是台湾人，6人是泰国人。[71]
  • 2018年5月15日，珠海市中级人民法院公开审理了叶清顺案，经查2015-2016年期间，叶清顺等23人（其中15人是台湾人）在马来西亚组成两个犯罪团伙，共骗取44名大陆居民786万人民币[72]。7月27日，珠海市中级人民法院以诈骗罪判处被告人叶清顺有期徒刑13年，并处罚金人民币50万元；其余22名被告人均以诈骗罪判处5年5个月至缓刑3年不等，并处罚金。[73]
  • 2016年4月19日，越南宣布查获一个台湾人电信诈骗集团，受害对象则是越南当地人，落网的11名嫌犯当中，包括5名台湾人，主嫌为台湾人与越南人[74]。经审理，共有13名受害人被骗约64亿越南盾。2018年4月26日，越南胡志明市法院判决5名台湾诈骗犯12至18年有期徒刑，其余越南人诈骗犯则判刑8至17年不等。[75]
  • 2017年1月1日，有4名在越南涉电信诈骗的台湾人遭带往中国大陆，陆委会即向陆方表达深切遗憾并提出严正抗议[76]。
  • 2017年12月27日，越南警方逮捕了9名电信诈骗犯，其中4名台湾人，5名越南人，起获赃款3.55亿越南盾（约合人民币10.2万元）。经查已有8名越南公民受骗，诈骗分子一次最多得手金额为4亿越南盾。[77]
  • 2009年，台湾警方逮捕诈骗集团首脑郭伟正，并查出其在泰国设立诈骗据点，掌握上万笔大陆百万富豪的个人资料，专诈大陆人[78]。
  • 2010年，台湾诈骗集团首脑赖继英在泰国，被以非法入境为由在泰马边界逮捕，并交台湾刑事局国际刑警科遣返回台[79]。
  • 2015年12月24日，中国警方和泰国警方合作，在曼谷捣毁了一个电信诈骗窝点，逮捕诈骗犯30人。该团伙主犯和主要负责人是台湾人，涉案金额高达3000万人民币，涉及案件300余宗，有的受害者甚至因此死亡。2016年2月24日，30名诈骗犯被押解回中国。[80]
  • 2016年11月24日，34台湾诈骗犯服刑2年后被遣返回台[81]。
  • 2017年7月23日，泰国移民总局长纳塔通宣布，涉及电信诈骗案的44名两岸嫌疑人（当中有25名台籍人士）定罪后将送往中国大陆[82]。
  • 2017年7月24日，泰国警方在曼谷逮捕1名台湾男子施某和8名马来西亚男子，其中施某是主谋，负责指挥其他人行骗，涉及金额约6000万泰铢。[83]
  • 2017年9月22日，泰国警方逮捕3名台湾电信诈骗“车手”，扩大侦查后又逮捕1人，共查获34张金融提款卡、20步手机和20本银行存折。2018年春节前夕，被呵叻府法院判处16年半有期徒刑。[84]
  • 2017年10月19日，泰国警方逮捕3名台湾女子，其中2人为母女，她们涉嫌在电信诈骗中担任“车手”。泰国警方起获7张提款卡、34万泰铢现金和23张提款收据，并发现其可疑账户中有70多万泰铢。[85]
  • 2017年10月27日，泰国警方和马来西亚警方协助，成功解救6名马来西亚人。这6人是被台湾诈骗犯赵飞龙骗来泰国从事诈骗活动的。同时还缴获了大量电信诈骗工具[86]。
  • 2021年1月，泰国警方逮捕了1名台湾嫌犯和3名泰国同伙，他们涉嫌通过短信窃取个人资料和存款，至少21人受骗。[87]
  • 2007-2008年，有多名新加坡民众报警称接到自称“香港中信集团”、假中奖的诈骗电话，将钱汇往台湾。经台湾和新加坡警察共同追查，发现至少8人受骗约230万新台币，查获车手集团主谋胡记富等人。[88]
  • 2017年7月10日，新加坡警方破获假冒员警诈骗案，逮获4名台湾男子涉及这起金额超过新币80万元（约新台币1770万余元）诈骗案。警方呼吁星国民众务必提高警觉，防范不肖分子诈骗伎俩。[89]
  • 2017年7月30日，新加坡警方逮捕一名郭姓女“车手”，警方指控她涉及非法收受赃物。[90]
  • 2017年8月8日，新加坡警方逮捕了2名涉嫌诈骗的台湾男子，初步估计涉及7起电信诈骗事件，[91]涉及金额66万新加坡元。2018年3月，新加坡法院宣判二人分别获刑3年6个月和3年。[92]
  • 2017年12月，台湾警察逮捕陈男等6名犯罪嫌疑人。又逢新加坡警方近期逮捕至少10名台湾“车手”，经新加坡警方比对受害者资料后，认定这批受害者与逮捕的“车手”有关。诈骗集团冒充新加坡警察，设立假的新加坡警察部队官网，刻意模仿新加坡式英语，引诱新加坡和马来西亚华人将钱汇入诈骗集团指定账户、并窃取受害者个人信息后，再由“车手”集团赴新加坡提取赃款。新加坡警方估计涉案金额达2000万新加坡元。[93]
  • 2018年1月8日，新加坡警方逮捕一名台湾男子黄翔伟。黄翔伟在新加坡期间，受诈骗集团指使，和同伙许来德把7.4万新加坡元的赃款转交给指定人士。12月27日，新加坡法院判处黄翔伟有期徒刑2年6个月，许来德则在案发后畏罪潜逃。[94]
  • 2018年1月25日，新加坡警方接到一名女子报案，称接到诈骗电话，对方自称国际刑警电话，要求转账。新加坡警方随后逮捕2名台湾男子。[95]
  • 2018年10月12日，新加坡警方逮捕了3名台湾男子，警方表示，这三名男子涉嫌假冒中国大陆官员进行诈骗，并向被害人收取诈骗金额172万新元（约合人民币863万）[96]。
  • 2011年9月26日，戴春波、黄辉云等32人在寮国万象市的别墅内被寮国国家警察局抓获，并于2011年9月30日移交中国公安部。该诈骗团伙主犯为台湾人，目前已被遣送回台湾，戴春波等32人均为从犯，其中21人为女性。2012年12月8日，北京海淀区人民法院审理此案。根据检察机关指控，2011年9月18日至26日，被告人戴春波、黄辉云等32人，受台湾人雇用，分别在寮国万象市的两处别墅内，冒充法院、检察院、公安机关工作人员身份，通过电信技术手段，向海淀区等地不特定多数人拨打电话，以身份信息被盗为由实施诈骗，拨打电话总计19200余次[97]。2013年8月，北京市海淀区人民法院宣判，戴春波等32人以诈骗罪被判处二年六个月至六年不等的有期徒刑，并处罚金。[98]
  • 多国联合执法
  • “3·10”特大电信诈骗案：自2010年12月以来，中国境内发生数起金额巨大的电信诈骗案，2011年3月10日，海峡两岸警方决定共同办案，并同柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国等地警方合作，在6月9日一举抓获电信诈骗犯罪嫌疑人598名（其中大陆居民186名、台湾居民410名，另有柬埔寨居民1名、越南居民1名），捣毁诈骗窝点106处，涉及群众受骗金额已达7000多万元。[99]2013年2月3日，北京市朝阳区法院一审宣判，彭发荣、李英等91名被告人因犯诈骗罪分别被判处有期徒刑8年至1年半不等，并处8000元至2000元不等的罚金。[100]8月30日，厦门市中级人民法院判处另一批56名被告人犯诈骗罪，分别判处12年到2年3个月有期徒刑，并处相应罚金。[101]
  • “9·28”专案行动：2011年初，广东、浙江等地接连发生多起诈骗案，中国公安机关侦查发现了两个特大电信诈骗集团，涉及中国和东盟中的印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、寮国、马来西亚、新加坡等8国。中国大陆警方遂与台湾警方和东盟警方合作，于9月28日破获了这两个特大电信诈骗集团，捣毁犯罪窝点162处，抓获犯罪嫌疑人828名，涉案金额高达2.2亿元。[102]2013年8月19日，北京市海淀法院判处其中32名被告2年6个月至6年不等有期徒刑。[103]
  • “11·29”特大电信诈骗案：2011年11月29日，江苏省苏州市有人被骗取1260余万元。中国公安机关调查发现一个特大电信诈骗集团，窝点设在中国、泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡和斐济，涉及510多起诈骗案，诈骗金额达到7300多万元人民币。2012年5月23日，两岸警方联手泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济等6国采取集中统一行动，捣毁犯罪窝点35处，抓获犯罪嫌疑人482名（其中台湾嫌犯286名）。[104]2013年8月15日，苏州市人民法院对本案进行一审宣判，以林志金为首的129名被告人分获十五年至一年零六个月不等有期徒刑，并处罚金。[105]

西亚

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  • 2016年8月31日，亚美尼亚3批共计34名台人疑似涉及电信诈骗案，当事人的护照遭当地警方集中保管，等同被限制出境[106]。
  • 2016年9月8日，亚美尼亚将78名台籍诈骗嫌犯遣送中国大陆。[107]
  • 2016年5月31日，土耳其逮捕52名涉嫌诈骗台湾人，法务部长邱太三表示，会积极争取将涉案嫌犯遣返回台。[108]
  • 2016年12月1日，土耳其以涉嫌侧录ATM，收押10名台籍诈骗嫌犯。[109]
  • 2021年5月26日，土耳其宪兵司令部宣布在南部安塔利亚省凯梅尔（Kemer）破获“以台湾民众为诈骗对象的”网络电信诈骗集团，救出人蛇掌控的33名台湾人。[110]
  • 2021年11月，土耳其宪兵破获诈骗集团，其中逮捕27名台湾人[111]

南亚

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  • 2015年底到2016年，台湾人“伟哥”纠集徐维行、曾柏叡等人在印度某地别墅内设置诈骗窝点，利用虚拟改号软件冒充中国大陆公检法和银行人员，向30余万人拨打诈骗电话，诈骗金额共计5000余万元。徐、曾等人后被抓获。2018年底，成都市中级人民法院判处徐维行、曾柏叡、李俊三名主犯12至15年有期徒刑，罚金100万至200万人民币不等；刘飞等41名被告人，则分别被判处十年至三年不等的有期徒刑，并课以60万元至5万元不等的罚金。[112]

欧洲

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  • 2016年7月22日，希腊警方破获大型诈骗集团，一共逮捕125名嫌犯，[113]其中122人是台湾人，3人是希腊人。该团伙还涉及非法网络赌博。[114]
  • 2016年以来，中国大陆发生系列电信网络诈骗案件。中国大陆警方经过侦查，发现诈骗窝点位于西班牙马德里、巴塞罗那等地，于是向西班牙提出刑事司法协助请求。2016年12月13日，中西两国警方联合开展“长城行动”，捣毁13个电信网络诈骗窝点，抓获200余名主要来自台湾的犯罪嫌疑人，查明诈骗金额1600多万欧元。中华民国外交部表示会全力交涉将犯嫌遣返回台湾[115][116]2017年，西班牙司法机关判决将所有269名犯罪嫌疑人引渡回中国大陆[117]。截至2019年6月7日，中华人民共和国公安部先后分3次组织包机共押回225人，其中台湾人218人[118]。
  • 2020年12月31日，北京市第一中级人民法院对被告人郭政瑝等29人（均为从西班牙遣返的均为台湾嫌犯）电信诈骗案进行公开开庭宣判，分别判处有期徒刑14年至4年6个月，并处罚金等。本案累计涉案金额617万元人民币。[119]
  • 2021年4月16日，北京市海淀区人民法院对从西班牙押解回国的35名台湾电信网络诈骗案进行公开开庭宣判，依法分别判处有期徒刑13年至4年6个月不等刑罚，并处罚金等。[120]
  • 2018年1月18日，波兰检方表示，在当地破获一个国际诈骗集团，逮捕48名台湾嫌犯和2名波兰人，他们在1年内诈骗中国大陆人180万欧元（约新台币6500万元）。[121]
  • 2018年1月，中华人民共和国政府透过国际刑警组织（INTERPOL）发出红色通缉令，指控8名台湾男子乔装成中国的公安和检察官，透过电话对住在澳大利亚的华裔妇女进行诈骗，金额达6000万克朗（约新台币8000万元）。随后捷克警方在布拉格逮捕了这8名嫌疑犯。[122]
  • 2018年1月18日，克罗地亚警方逮捕了61名台湾电信诈骗犯，主要针对大陆公民进行诈骗，并有一套诈骗“剧本”，是典型的跨国有组织犯罪。大陆警方初步调查，该诈骗集团已作案并得逞20余次，涉案金额人民币近千万。该诈骗集团之前还曾在斯洛文尼亚诈骗。[123]
  • 据《界面新闻》报道，有台湾人郑章（化名），于2017年5月以“电子商务站”名义，招揽诈骗人员，并在匈牙利设立窝点。其团队共有21人，分工明确。通过分析受害人资料、伪造通缉令等手段诈骗大陆民众，其中有大陆民众一人就被骗388万元。8月该窝点迁往西班牙。[29]
  • 2017年8月，中国警方和拉脱维亚警方共同查获了一个设于拉脱维亚、专门诈骗大陆民众的电信诈骗机房，逮捕嫌犯111人（其中110人为台籍，1人为拉脱维亚人）。经台湾方面争取，全部台籍嫌犯以“证据不足”，于8-9月陆续遣返回台。其中44人受到台中地检署起诉。[124]

大洋洲

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  • 2015年8月9日，澳洲布里斯本查获一个台湾诈骗集团，该集团有58名台湾青年，遭某诈骗集团首脑限制行动，强迫每天工作12小时不停拨打诈骗电话，还拿不到酬劳[125]。台湾外交部证实，有19人遭到被撤销度假打工签证并在2015年8月18日被遣返回国，另外有2人被以奴役罪起诉，该2人已聘请当地律师辩护，但当地法院于2016年3月23日驳回交保声请，目前等候审判。

非洲

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主条目：2016年肯雅遣送台湾人至中国大陆事件
  • 2014年11月29日，肯雅警方在首都内罗毕发现一个电信诈骗团伙，有28名台湾人、48名大陆人以及1名泰国人被捕[126]。他们被指冒充中国大陆公检法机关大肆进行诈骗[127]，被骗群众达100余人，涉案总金额超过人民币一亿多元。2016年4月8日，肯雅警方再破获华人诈骗集团，包含19名大陆人、22名台湾人。肯雅决定将上述人员中的32名大陆犯罪嫌疑人和45名台湾犯罪嫌疑人遣返中国大陆[128][129][20]。2017年12月21日，北京市第二中级人民法院依法对该案进行公开宣判，对涉案的被告做出重判。审判分三轮。首批33名被告中有13名是台湾人，而张凯闵、林金德两名台湾籍主嫌被判有期徒刑15年[130]。第二批17名被告中有徐伟伦等9人是台湾人，分别获有期徒刑1年9个月到3年不等，并处罚金。第三批有22人是台湾人，获刑3至13年不等[131]。
  • 2016年8月，另一批40名嫌犯从肯雅被押送回中国大陆。2018年8月3日，北京市海淀区人民法院判处张岑为首的40人（其中张岑等5人是台湾人）犯诈骗罪，判处有期徒刑12年到3年不等，并处罚金、剥夺政治权利。[132]
  • 2014年埃及警方侦破一起电信诈骗案，判处1名台湾诈骗犯5年有期徒刑，39名从犯2年6个月有期徒刑（其中部分人又因无钱缴纳罚金，被法院延长6个月刑期）。2017年刑满后陆续回到台湾，随即被台湾警方拘捕审讯。[133]
  • 前述之“12.29”特大电信诈骗案，有诈骗窝点设在乌干达。

中北美洲

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  • 2021年6月，刑事局在嘉义市逮捕了古姓男子为首的9名诈骗犯。该犯罪团伙主要通过网络聊天软件诈骗美国、加拿大和中国大陆的中年妇女。至少有3名女子受骗。[134]
  • 2017年12月6日，刑事局侦七大队与邦交国多米尼加检警合作，在台湾、多米尼加2地破获1个28人的诈骗集团，其中嫌犯之一的黄嫌在当地经营雪茄店当掩护，找来当地人当助手，设置诈骗机房，冒充中国检警进行诈骗。[135]

各方立场

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台湾方面

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中华民国立法院内政委员会于2016年4月14日通过临时提案，建请相关部会针对诈骗提高刑度[136]。

台湾屏东县警察局局长方仰宁在2016年4月17日参加全民防诈骗宣导后坦言，“台湾诈欺罪的刑责真的太轻，对罪犯难有吓阻作用”[16]。

蔡英文政府候任法务部长邱太三认为台湾法律采一罪一罚原则，不致过轻[137]。

台湾内政部刑事警察局在2016年与陌生来电辨识软件Whoscall签署合作协议，宣示共同打击诈骗的决心[138]

中国大陆方面

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国台办发言人安峰山在2016年4月13日记者会上表示，“我希望台湾方面在看待此事时，多从受害人角度想想。”同时还指出，台湾电信诈骗集团给大陆人民造成巨大损失，大陆人民深受其害，强烈要求予以打击。[139]

人民日报社主办的《环球时报》则批评台湾当局对诈欺罪刑责轻[19]，并以“台湾诈欺罪刑度太轻”为由，拒绝台湾刑事局遣返要求[140]。

参见

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参考文献

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外部链接

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