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艾格蒙联盟

国际反洗钱组织

艾格蒙特集团财富情报联盟（英语：The Egmont Group）简称艾格蒙联盟，于1995年成立，是世界上最大规模的国际洗钱防制组织[2]，由各地的金融情报单位（Financial Intelligence Units，FIU）所组成，旨在为各国的监督机构提供管道，加强对所属国家的反洗黑钱活动工作上的支援，以及将交换资金移转情报的工作扩展及系统化。

艾格蒙特集团财富情报联盟
原名Egmont Group of Financial Intelligence Units
简称艾格蒙联盟
成立时间1995年，​29年前​（1995）
创始地 比利时布鲁塞尔埃格蒙特宫
类型政府间国际组织
总部 加拿大安大略省多伦多
会员
164个会员国
主席
Hennie Verbeek-Kusters（临时主席）[1]
目标洗钱防制
网站egmontgroup.org

艾格蒙联盟的命名来自比利时埃格蒙特宫。在那里，各地的金融情报单位于1995年举行了首次会议。

2011年，有117个国家和地区的金融情报单位加入艾格蒙联盟[3]。埃格蒙特集团作为当地的中心机构负责收集来自金融业、其他实体和专业阶层的可疑或不寻常的金融活动，这些金融活动可能涉及洗黑钱及恐怖组织。

以香港而言，即有通报埃格蒙特集团的长期制度，但台湾目前此机制仍然缺乏，造成国际间洗钱案例资讯的共享与合作困难[4]。一般认为台湾的FIU（Financial Intelligence Unit 金融情报机构；对台湾而言即指法务部调查局）并未真正具有国际上广泛认定的FIU之功能[5]。

2019年，目前会员有164国，决策模式原则上采共识决，秘书处设于加拿大多伦多。

成员国

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亚洲及太平洋地区（29国）

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国家或地区 加入日期 备注
  阿富汗伊斯兰共和国 2011年7月11日 该国政府于2021年8月15日瓦解，因此目前会籍状况不明。
  澳大利亚 1995年1月1日
  孟加拉国 2013年7月3日
  不丹 2020年7月17日
  文莱 2014年6月4日
  柬埔寨 2015年6月11日
  库克群岛 2010年6月1日
  斐济 2020年7月17日
  香港 1996年12月31日
  印度 2007年5月29日
  印度尼西亚 2004年6月23日
  日本 2007年5月29日
  澳门 2009年5月26日
  马来西亚 2003年7月1日
  马绍尔群岛 2009年9月30日
  蒙古国 2009年5月28日
  尼泊尔 2015年6月10日
  新西兰 1997年6月30日
  纽埃 2007年5月1日
  巴布亚新几内亚 2019年7月3日
  菲律宾 2005年6月29日
  大韩民国 2002年6月5日
  萨摩亚 2011年7月13日
  新加坡 2002年6月30日
  所罗门群岛 2011年7月11日
  斯里兰卡 2009年5月26日
  中华民国（台湾） 1998年6月20日 以“台湾”名义加入
  泰国 2009年12月31日
  瓦努阿图 2003年1月1日

俄罗斯及中亚地区（7国）

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国家或地区 加入日期 备注
  白俄罗斯 2007年5月30日
  哈萨克斯坦 2011年7月13日
  吉尔吉斯斯坦 2009年5月27日
  俄罗斯 2002年6月30日
  塔吉克斯坦 2012年7月13日
  土库曼斯坦 2019年7月3日
  乌兹别克斯坦 2011年7月1日

美洲（39国）

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国家或地区 加入日期 备注
  安圭拉 2006年12月31日
  安提瓜和巴布达 2003年11月1日
  阿根廷 2003年7月23日
  阿鲁巴 1997年6月1日
  巴哈马 2001年6月1日
  巴巴多斯 2002年6月1日
  伯利兹 2009年3月31日
  百慕大 2009年5月26日
  玻利维亚 2013年7月19日
  巴西 1999年5月28日
  加拿大 2002年6月7日
  开曼群岛 2001年6月12日
  智利 2005年1月1日
  哥伦比亚 2000年2月9日
  哥斯达黎加 2008年10月1日
  古巴 2015年6月9日
  库拉索 1998年7月1日
  多米尼克 2003年7月23日
  多米尼加 2019年7月3日
  厄瓜多尔 2016年7月31日
  萨尔瓦多 2001年6月13日
  格林纳达 2003年1月31日
  危地马拉 2003年7月23日
  洪都拉斯 2009年12月31日
  牙买加 2014年6月6日
  墨西哥 1998年1月1日
  巴拿马 1996年6月9日
  巴拉圭 1997年1月10日
  秘鲁 2005年1月1日
  圣基茨和尼维斯 2007年10月31日
  圣卢西亚 2010年6月1日
  圣文森特和格林纳丁斯 2003年7月31日
  荷属圣马丁 2014年6月5日
  特立尼达和多巴哥 2013年7月3日
  特克斯和凯科斯群岛 2008年5月30日
  美国 1995年6月1日
  乌拉圭 2010年6月29日
  英属维尔京群岛 1999年7月15日
  委内瑞拉 1999年5月28日

欧洲（24国）

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国家或地区 加入日期 备注
  奥地利 1996年1月1日
  比利时 1995年6月9日
  保加利亚 1995年5月27日
  克罗地亚 1998年6月30日
  塞浦路斯 2009年6月30日
  捷克 1997年7月24日
  丹麦 1997年12月31日
  爱沙尼亚 2000年5月16日
  芬兰 2000年1月1日
  法国 1995年6月1日
  德国 2003年7月15日
  希腊 1998年6月29日
  匈牙利 2008年3月10日
  冰岛 1997年7月1日
  爱尔兰 2009年12月31日
  意大利 1997年9月1日
  拉脱维亚
  立陶宛 1999年5月26日
  卢森堡 1995年12月31日
  马耳他 2003年7月22日
  荷兰 1995年2月1日
  挪威 1994年1月1日
  波兰 2009年12月31日
  葡萄牙 1999年5月28日
  罗马尼亚 2000年5月15日
  斯洛伐克 1997年6月1日
  斯洛文尼亚 1995年6月8日
  西班牙 1995年6月1日
  瑞典 1995年6月1日

非洲（14国）

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国家或地区 加入日期 备注
  阿尔及利亚 2013年6月3日
  巴林 2007年12月1日
  埃及 2004年6月30日
  约旦 2012年6月12日
  科威特 2017年7月5日
  黎巴嫩 2003年7月23日
  摩洛哥 2011年7月13日
  巴勒斯坦 2019年7月3日
  卡塔尔 2005年6月1日
  沙特阿拉伯 2009年5月28日
  苏丹 2017年7月5日
  叙利亚 2007年5月30日
  突尼斯 2012年7月11日
  阿联酋 2002年6月5日

轶闻

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中华民国台湾扁家密帐案

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2008年9月2日，中华民国前调查局长叶盛茂召开记者会承认“2008年1月29日接获艾格蒙联盟通报中华民国前总统陈水扁媳妇黄睿靓在瑞士日内瓦美林银行开立账户涉嫌洗钱等情资”，他随即将该情资原文及附件面交陈水扁。

叶盛茂同时也承认2006年底获悉吴淑珍在泽西群岛开设信托账户情资，于例会时亲自向陈水扁报告[6]。

参考文献

编辑
  1. ^ Chair of the Egmont Group of Financial Intelligence Units. 2020-02-04 [2020-02-18]. （原始内容存档于2022-01-23）. 
  2. ^ 洗钱犯罪与防制之研究 – 从艾格蒙联盟与台湾合作案例分析http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/78099711319056734997
  3. ^ 艾格蒙联盟成员名单 互联网档案馆的存档，存档日期2012-02-15.
  4. ^ 丹尼尔工生糗. 台灣反洗錢國家風險評估(NRA). 丹尼尔工生糗. [2018-05-01]. （原始内容存档于2019-06-13）. 
  5. ^ 王任翔. 洗錢防制法：銀行業實務挑戰. 台北: 元照出版. 2018年3月: Chapter 9 [2018-05-01]. （原始内容存档于2021-01-04）. 
  6. ^ https://web.archive.org/web/20080912184124/http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,110501+112008090300083,00.html

外部链接

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检索自“https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=艾格蒙聯盟&oldid=81942207”