艾格蒙联盟

**艾格蒙特集团财富情报联盟**
原名	Egmont Group of Financial Intelligence Units
简称	艾格蒙联盟
成立时间	1995年，29年前
创始地	比利时布鲁塞尔埃格蒙特宫
类型	政府间国际组织
总部	加拿大安大略省多伦多
会员	164个会员国
主席	Hennie Verbeek-Kusters（临时主席）
目标	洗钱防制
网站	egmontgroup.org

艾格蒙特集团财富情报联盟（英语：The Egmont Group）简称艾格蒙联盟，于1995年成立，是世界上最大规模的国际洗钱防制组织^[2]，由各地的金融情报单位（Financial Intelligence Units，FIU）所组成，旨在为各国的监督机构提供管道，加强对所属国家的反洗黑钱活动工作上的支援，以及将交换资金移转情报的工作扩展及系统化。

艾格蒙联盟的命名来自比利时埃格蒙特宫。在那里，各地的金融情报单位于1995年举行了首次会议。

2011年，有117个国家和地区的金融情报单位加入艾格蒙联盟^[3]。埃格蒙特集团作为当地的中心机构负责收集来自金融业、其他实体和专业阶层的可疑或不寻常的金融活动，这些金融活动可能涉及洗黑钱及恐怖组织。

以香港而言，即有通报埃格蒙特集团的长期制度，但台湾目前此机制仍然缺乏，造成国际间洗钱案例资讯的共享与合作困难^[4]。一般认为台湾的FIU（Financial Intelligence Unit 金融情报机构；对台湾而言即指法务部调查局）并未真正具有国际上广泛认定的FIU之功能^[5]。

2019年，目前会员有164国，决策模式原则上采共识决，秘书处设于加拿大多伦多。

成员国编辑

亚洲及太平洋地区（29国）编辑

国家或地区	加入日期	备注
阿富汗伊斯兰共和国	000000002011-07-11-00002011年7月11日	该国政府于2021年8月15日瓦解，因此目前会籍状况不明。
澳大利亚	000000001995-01-01-00001995年1月1日
孟加拉国	000000002013-07-03-00002013年7月3日
不丹	000000002020-07-17-00002020年7月17日
文莱	000000002014-06-04-00002014年6月4日
柬埔寨	000000002015-06-11-00002015年6月11日
库克群岛	000000002010-06-01-00002010年6月1日
斐济	000000002020-07-17-00002020年7月17日
香港	000000001996-12-31-00001996年12月31日
印度	000000002007-05-29-00002007年5月29日
印度尼西亚	000000002004-06-23-00002004年6月23日
日本	000000002007-05-29-00002007年5月29日
澳门	000000002009-05-26-00002009年5月26日
马来西亚	000000002003-07-01-00002003年7月1日
马绍尔群岛	000000002009-09-30-00002009年9月30日
蒙古	000000002009-05-28-00002009年5月28日
尼泊尔	000000002015-06-10-00002015年6月10日
新西兰	000000001997-06-30-00001997年6月30日
纽埃	000000002007-05-01-00002007年5月1日
巴布亚新几内亚	000000002019-07-03-00002019年7月3日
菲律宾	000000002005-06-29-00002005年6月29日
大韩民国	000000002002-06-05-00002002年6月5日
萨摩亚	000000002011-07-13-00002011年7月13日
新加坡	000000002002-06-30-00002002年6月30日
所罗门群岛	000000002011-07-11-00002011年7月11日
斯里兰卡	000000002009-05-26-00002009年5月26日
中华民国（台湾）	000000001998-06-20-00001998年6月20日	以“台湾”名义加入
泰国	000000002009-12-31-00002009年12月31日
瓦努阿图	000000002003-01-01-00002003年1月1日

俄罗斯及中亚地区（7国）编辑

国家或地区	加入日期	备注
白俄罗斯	000000002007-05-30-00002007年5月30日
哈萨克斯坦	000000002011-07-13-00002011年7月13日
吉尔吉斯斯坦	000000002009-05-27-00002009年5月27日
俄罗斯	000000002002-06-30-00002002年6月30日
塔吉克斯坦	000000002012-07-13-00002012年7月13日
土库曼斯坦	000000002019-07-03-00002019年7月3日
乌兹别克斯坦	000000002011-07-01-00002011年7月1日

美洲（39国）编辑

国家或地区	加入日期	备注
安圭拉	000000002006-12-31-00002006年12月31日
安提瓜和巴布达	000000002003-11-01-00002003年11月1日
阿根廷	000000002003-07-23-00002003年7月23日
阿鲁巴	000000001997-06-01-00001997年6月1日
巴哈马	000000002001-06-01-00002001年6月1日
巴巴多斯	000000002002-06-01-00002002年6月1日
伯利兹	000000002009-03-31-00002009年3月31日
百慕大	000000002009-05-26-00002009年5月26日
玻利维亚	000000002013-07-19-00002013年7月19日
巴西	000000001999-05-28-00001999年5月28日
加拿大	000000002002-06-07-00002002年6月7日
开曼群岛	000000002001-06-12-00002001年6月12日
智利	000000002005-01-01-00002005年1月1日
哥伦比亚	000000002000-02-09-00002000年2月9日
哥斯达黎加	000000002008-10-01-00002008年10月1日
古巴	000000002015-06-09-00002015年6月9日
库拉索	000000001998-07-01-00001998年7月1日
多米尼克	000000002003-07-23-00002003年7月23日
多米尼加	000000002019-07-03-00002019年7月3日
厄瓜多尔	000000002016-07-31-00002016年7月31日
萨尔瓦多	000000002001-06-13-00002001年6月13日
格林纳达	000000002003-01-31-00002003年1月31日
危地马拉	000000002003-07-23-00002003年7月23日
洪都拉斯	000000002009-12-31-00002009年12月31日
牙买加	000000002014-06-06-00002014年6月6日
墨西哥	000000001998-01-01-00001998年1月1日
巴拿马	000000001996-06-09-00001996年6月9日
巴拉圭	000000001997-01-10-00001997年1月10日
秘鲁	000000002005-01-01-00002005年1月1日
圣基茨和尼维斯	000000002007-10-31-00002007年10月31日
圣卢西亚	000000002010-06-01-00002010年6月1日
圣文森特和格林纳丁斯	000000002003-07-31-00002003年7月31日
荷属圣马丁	000000002014-06-05-00002014年6月5日
特立尼达和多巴哥	000000002013-07-03-00002013年7月3日
特克斯和凯科斯群岛	000000002008-05-30-00002008年5月30日
美国	000000001995-06-01-00001995年6月1日
乌拉圭	000000002010-06-29-00002010年6月29日
英属维尔京群岛	000000001999-07-15-00001999年7月15日
委内瑞拉	000000001999-05-28-00001999年5月28日

欧洲（24国）编辑

国家或地区	加入日期	备注
奥地利	000000001996-01-01-00001996年1月1日
比利时	000000001995-06-09-00001995年6月9日
保加利亚	000000001995-05-27-00001995年5月27日
克罗地亚	000000001998-06-30-00001998年6月30日
塞浦路斯	000000002009-06-30-00002009年6月30日
捷克	000000001997-07-24-00001997年7月24日
丹麦	000000001997-12-31-00001997年12月31日
爱沙尼亚	000000002000-05-16-00002000年5月16日
芬兰	000000002000-01-01-00002000年1月1日
法国	000000001995-06-01-00001995年6月1日
德国	000000002003-07-15-00002003年7月15日
希腊	000000001998-06-29-00001998年6月29日
匈牙利	000000002008-03-10-00002008年3月10日
冰岛	000000001997-07-01-00001997年7月1日
爱尔兰	000000002009-12-31-00002009年12月31日
意大利	000000001997-09-01-00001997年9月1日
拉脱维亚
立陶宛	000000001999-05-26-00001999年5月26日
卢森堡	000000001995-12-31-00001995年12月31日
马耳他	000000002003-07-22-00002003年7月22日
荷兰	000000001995-02-01-00001995年2月1日
挪威	000000001994-01-01-00001994年1月1日
波兰	000000002009-12-31-00002009年12月31日
葡萄牙	000000001999-05-28-00001999年5月28日
罗马尼亚	000000002000-05-15-00002000年5月15日
斯洛伐克	000000001997-06-01-00001997年6月1日
斯洛文尼亚	000000001995-06-08-00001995年6月8日
西班牙	000000001995-06-01-00001995年6月1日
瑞典	000000001995-06-01-00001995年6月1日

非洲（14国）编辑

国家或地区	加入日期	备注
阿尔及利亚	000000002013-06-03-00002013年6月3日
巴林	000000002007-12-01-00002007年12月1日
埃及	000000002004-06-30-00002004年6月30日
约旦	000000002012-06-12-00002012年6月12日
科威特	000000002017-07-05-00002017年7月5日
黎巴嫩	000000002003-07-23-00002003年7月23日
摩洛哥	000000002011-07-13-00002011年7月13日
巴勒斯坦	000000002019-07-03-00002019年7月3日
卡塔尔	000000002005-06-01-00002005年6月1日
沙特阿拉伯	000000002009-05-28-00002009年5月28日
苏丹	000000002017-07-05-00002017年7月5日
叙利亚	000000002007-05-30-00002007年5月30日
突尼斯	000000002012-07-11-00002012年7月11日
阿联酋	000000002002-06-05-00002002年6月5日