财富调查组英文Financial Investigations Division,缩写FID)于1989年成立,隶属于香港警务处刑事及保安处刑事部财富情报及调查科[1],其主要责任为与海外执法机关紧密合作,遏止与香港有关的犯罪集团在其他司法管辖权地区活动,并且追踪、冻结及充公犯罪集团(包括涉及色情活动、非法赌博诈骗金融犯罪高利贷等等)的资产以至恐怖份子筹资活动。财富调查组为打击清洗黑钱财务行动特别组织亚太反洗钱组织埃格蒙特集团财富情报组别成员,为国际上制定打击清洗黑钱及恐怖份子筹资活动政策的重要成员之一,各亚太区执法机构在检测其打击清洗黑钱、反恐怖主义筹资活动及财富调查训练的管理效能时,皆以财富调查组作为首选的标准机构[2]

财富调查组
Financial Investigations Division
成立时间1989年至今
国家/地区 香港
驻地/总部香港香港岛湾仔区湾仔军器厂街1号香港警察总部警政大楼西翼16楼
部门香港警务处
功能遏止与香港有关的犯罪集团在海外的活动,追踪冻结充公犯罪集团资产以至恐怖份子筹资活动
上级机构刑事及保安处刑事部财富情报及调查科
领导
现任主管邹祥有警司
人员装备
规模逾70名

2021年6月,财富调查组脱离毒品调查科,在新成立的财富情报及调查科辖下运作。

组织

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  • 财富调查组(英文:Financial Investigation):设有训练及外展队,为不同地区的人员提供训练,被认为是亚太区的财富调查训练翘楚;由一名警司领导。
    • 财富调查组1:负责执行《香港法例》第405章《贩毒(追讨得益)条例》;由一名总督察领导。
    • 财富调查组2:负责执行《香港法例》第455章《有组织及严重罪案条例》;由一名总督察领导。
    • 财富调查组3:负责执行《联合国(反恐怖主义措施)条例》;由一名总督察领导[3]

历任主管

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历史

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1989年,财富调查组成立。因应国际间打击洗黑钱及恐怖份子筹资活动的合作日趋紧密,财富调查组于1991年成为打击清洗黑钱财务行动特别组成员,其后于1997年加入亚太反洗钱组织

2002年年中起,财富调查组参与由英国国家罪案调查组英语National Crime Squad主导的“闪长岩”行动,为后者分析及搜集财务的情报,追查黑钱流向及在香港突击搜查多处地址,最终掌握重要的线索及证据,协助后者成功侦破英国历史上最大宗的清洗黑钱罪案,涉及至少千万英磅[4]

2009年至2010年一年间,财富调查组和联合财富情报组人员先后到访中国大陆澳门法国澳大利亚卡塔尔泰国柬埔寨越南马来西亚等考察。

2012年4月,《香港法例》第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》生效,金融机构必须向执法部门举报发现的任何可疑交易报告,财富调查组接获的可疑交易报告亦随此而急剧增加,从2004年的约14,000宗、2012年的约23,000宗、2013年的32,000宗,逐年以数千宗趋势增加至2014年的37,188宗。加上恐怖主义于2010年代后加剧活跃,全球合作打击洗黑钱的行动亦都变得更加紧密,另外中共十八大以来的反腐败工作席卷香港,香港面对洗黑钱罪行的风险急剧地增加,财富调查组及联合财富情报组每日平均接获逾百宗新增报告,每年亦需要处理逾千宗已经被确认的洗黑钱罪案,工作压力异常沉重[5]

2021年6月1日,财富情报及调查科(FIIB)成立,财富调查组脱离毒品调查科。

由于每宗案件的性质及所涉及的金额不同,因此调查范围包括现金生意地产贵金属等等多个范畴,或跨境或跨国,涉及金额动辄数十亿港元至逾百亿港元,故此每宗调查均消耗不少警察力量。为了提升效率,财富调查组进行了适度改革,包括就案件排列缓急轻重,先主力调查比较大型的案件,而部分已经被立案及受到控制的案件则再依次处理,期间无期冻结疑犯资金财产;而部分涉嫌贪污之案件则转交由廉政公署处理。另外,财富调查组在商业罪案调查科及各警区刑事侦缉单位挑选人员参与财富调查课程,将具备初步接获案件及协助财富调查能力的人员增加至逾千名[6]

遴选训练

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投考加入财富调查组的人员必须心思缜密、无惧挑战以及能够承受沉重精神压力,持有商学(包括经济学会计学等等)及法律学等相关学位以及工作背景均有优势。大部分人员拥有会计师核数师资格[7][8][9],于加入警务处前拥有相关的工作经验[10]

培训

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财富调查课程

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财富调查课程英文Financial Investigation Course,缩写FIC)由财富调查组主办,为期7日,每年举办4次总区课程(训练约500名人员)以及两次国际课程,除了香港警务人员香港海关廉政公署税务局及其他监管机构人员外,中国大陆澳门(包括金融情报办公室澳门廉政公署)、新加坡印度尼西亚菲律宾马来西亚泰国韩国日本澳大利亚美国荷兰等等海外人员均会参与[11]

装备

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枪械

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大事记

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相关参见

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参考注释

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外部链接

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